Требования к проверке компаний из США различны для каждого типа компании.
Мы всегда просим указанного владельца профиля ввести номер социального страхования (SSN) в дополнение к сопроводительным документам компании. Если ваш SSN не был принят, вы можете верифицировать себя с помощью удостоверения личности.
Внесение данных SSN – полностью безопасная и однократная процедура проверки, осуществляемая в соответствии с требованиями регулирующих деятельность Wise в США органов. Мы не проводим проверку кредитоспособности и не делимся вашим номером.
Вся деловая документация должна быть с печатью и/или подписью государственного органа, чтобы мы могли ее принять и проверить.
В связи с лицензионными ограничениями мы не можем предоставлять наши услуги компаниям, зарегистрированным в Неваде, а также на американских территориях (Виргинские острова, о. Гуам и Марианские острова).
Необходимая информация о владельце счета
Для каждого бизнес-профиля Wise требуется владелец счета. Владельцем счета обычно является директор, акционер или сотрудник, управляющий финансами бизнеса.
Документы для проверки компании (все виды)
Все перечисленные ниже виды бизнеса в США, зарегистрированные в Wise, должны предоставить следующие данные:
Юридическое название организации
Фактическое место работы компании и американский адрес (мы не принимаем данные абонентского ящика в качестве адреса проживания)
Идентификационный номер работодателя / налогоплательщика (EIN)
Список акционеров, владеющих 25 и более процентами бизнеса, включая их полное имя, страну проживания, дату рождения и точный процент принадлежащих им акций*
Список директоров, включая полное имя, страну проживания и дату рождения (если применимо к типу вашей компании)
Данные вашей компании: вебсайт и краткое описание деятельности компании
*Если акционером, владеющим 25% или более бизнеса, является другая компания, нам нужна следующая информация о ее владельцах: полное имя, дата рождения, страна проживания. Возможно, мы попросим вас отправить дополнительные документы, подтверждающие личность, например, полный адрес.
Мы можем связаться с вами для получения дополнительной информации о вашей компании или запросить некоторые документы, например, заверенную копию Устава организации или заверенную копию Свидетельства о регистрации компании.
Компания с ограниченной ответственностью (LLC)
К ООО, зарегистрированным в Wise, применяется список требований, указанный выше. Если вы являетесь ООО с одним участником и у вас нет EIN, пожалуйста, введите 111111111.
Акционерная компания (Corporation)
К корпорациям, зарегистрированным в Wise, применяется список требований, указанный выше.
Некоммерческая организация (Not for Profit Corporation)
К некоммерческим организациям, зарегистрированным в Wise, применяется список требований, указанный выше, а также:
Форму 501(c)(3) государственного образца, если организация не облагается налогом
Полное имя, дату рождения и страну проживания всех акционеров организации
Компания с ограниченной ответственностью (LP)
К ограниченным партнерствам (LP), зарегистрированным в Wise, применяется список требований, указанный выше, а также необходимы данные управляющего партнера компании: полное имя, дата рождения, страна проживания.
Партнерство с ограниченной ответственностью (LLP)
К партнерствам с ограниченной ответственностью (LLP), зарегистрированным в Wise, применяется список требований, указанный выше, а также необходимы данные управляющего партнера компании: полное имя, дата рождения, страна проживания.
Компания с неограниченной ответственностью (General Partnership)
К полным товариществам (General Partnership), зарегистрированным в Wise, применяется список требований, указанный выше, а также:
Общее соглашение о партнерстве, в котором указаны партнеры и их полномочия
Квитанцию о принятии заявки, если вышеперечисленные документы не заверены (к примеру, на них нет печати официальных органов власти)
Индивидуальный предприниматель
К индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Wise, применяется список требований, указанный выше. Если у вас нет EIN, введите 111111111.