Persyaratan verifikasi bisnis AS berbeda untuk tiap jenis perusahaan.
Kami akan selalu meminta pemegang rekening untuk memasukkan Nomor Jaminan Sosial (SSN) selain dokumen pendukung bisnis. Jika SSN Anda tidak diterima, maka Anda bisa memverifikasi diri dengan identitas.
Memasukkan SSN adalah proses verifikasi satu kali yang sepenuhnya aman dan harus dilakukan sebagai aturan yang berlaku di AS. Kami tidak menjalankan pemeriksaan kredit, atau membagikan nomor Anda.
Semua dokumen bisnis harus distempel dan/atau ditandatangani oleh badan pemerintah untuk dapat kami terima dan verifikasi.
Karena pembatasan lisensi, kami tidak dapat membawa bisnis dari Nevada, dan wilayah AS (Kepulauan Virgin, Guam, Kepulauan Mariana).
Informasi pemegang rekening wajib diisi
Setiap rekening bisnis di Wise wajib memiliki nama pemegang rekening. Pemegang rekening biasanya adalah direktur, pemegang saham, atau karyawan yang mengelola keuangan bisnis.
Informasi perusahaan (semua jenis perusahaan) wajib diisi
Semua jenis bisnis AS yang terdaftar di Wise di bawah ini wajib memberikan detail sebagai berikut:
Nama resmi entitas
Kantor pusat bisnis dan alamat jalan AS (alamat Kotak Pos tidak dapat kami terima)
Nomor Pokok Wajib Pajak/Perusahaan (EIN)
Daftar pemegang saham yang memiliki 25% atau lebih saham, mencakup nama lengkap, negara tempat tinggal, tanggal lahir, dan besaran persentase saham yang dimiliki*
Daftar direksi, mencakup nama lengkap, negara tempat tinggal, dan tanggal lahir (jika berlaku untuk jenis perusahaan Anda)
Detail situs web perusahaan dan deskripsi singkat tentang kegiatan bisnis Anda
*Jika ada pemegang saham yang memiliki 25% atau lebih dari bisnis tersebut adalah bisnis lain, maka kami juga memerlukan informasi berikut tentang pemilik bisnis tersebut: nama lengkap, tanggal lahir, negara tempat tinggal. Kami mungkin perlu meminta dokumen identitas pendukung, seperti alamat lengkap.
Kami dapat menghubungi Anda untuk informasi tambahan tentang bisnis Anda, atau meminta dokumen seperti salinan resmi Akta Organisasi (Articles of Organization) atau salinan resmi Sertifikat Formasi (Certificate of Formation).
Perseroan Terbatas (LLC)
Untuk LLC yang terdaftar di Wise, silakan lihat daftar persyaratan di atas. Jika Anda adalah anggota tunggal LLC dan tidak memiliki EIN, silakan masukkan 111111111.
Perusahaan
Untuk perusahaan yang terdaftar di Wise, silakan lihat daftar persyaratan di atas.
Perusahaan nirlaba
Untuk perusahaan nirlaba yang terdaftar di Wise, silakan lihat daftar persyaratan di atas, serta:
Jika bebas pajak, Status 501(c)(3) (dikeluarkan oleh Negara Bagian)
Nama lengkap, tanggal lahir dan negara tempat tinggal para pemegang saham perusahaan
Kemitraan Terbatas (LP)
Untuk LP yang terdaftar di Wise, silakan lihat daftar persyaratan di atas, serta detail mitra pengelola perusahaan: nama lengkap, tanggal lahir, negara tempat tinggal.
Kemitraan Perseroan Terbatas (LLP)
Untuk LLP yang terdaftar di Wise, silakan lihat daftar persyaratan di atas, serta detail mitra pengelola perusahaan: nama lengkap, tanggal lahir, negara tempat tinggal.
Kemitraan umum
Untuk Kemitraan Umum yang terdaftar di Wise, silakan lihat daftar persyaratan di atas, serta daftar berikut:
Perjanjian Kemitraan Umum — yang mengidentifikasi mitra dan otoritasnya
Tanda terima pemberkasan, jika dokumen di atas tidak bersertifikat (tidak ada stempel yang dibubuhkan oleh badan resmi negara, seperti Menteri Luar Negeri)
Kepemilikan Tunggal
Untuk Kepemilikan Tunggal yang terdaftar di Wise, silakan lihat daftar persyaratan di atas. Jika Anda tidak memiliki EIN, silakan masukkan 111111111.