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Welche Dokumente könnte ich benötigen, wenn ich eine Überweisung mit hohem Betrag tätige?

Wenn du hohe Beträge mit Wise überweist, müssen wir dein Konto verifizieren.

Abhängig von der Höhe des Betrages müssen wir auch prüfen, wie du zu dem Geld für die Überweisung gekommen bist. Zu diesem Zweck kann es sein, dass wir Dokumente als Nachweis benötigen.

Es ist ratsam, sicherzugehen dass du die Dokumente zur Hand hast, bevor du mit deiner Überweisung beginnst. Das wird helfen, den Prozess zu beschleunigen, falls wir sie benötigen.

Welche Dokumente könnte ich benötigen?

Dieser Artikel führt Beispiele von Dokumenten auf, die wir benötigen könnten. Die Auswahl ist abhängig davon, ob du von einem persönlichen Konto, oder von einem geschäftlichen Konto überweist.

Was muss auf meinen Dokumenten zu sehen sein?

Auf deinen Dokumenten müssen dein vollständiger Name, der Gesamtbetrag (dieser muss den vollen Betrag deiner Überweisung bei Wise abdecken) sowie das Datum des Geldeinganges ersichtlich sein.

Abhängig davon, wie du dein Geld erhalten hast, können weitere Voraussetzungen hinzukommen. Lies den Rest dieses Artikels, um mehr zu erfahren.

Wie viele Dokumente soll ich bereitstellen?

Wenn wir dich um einen Nachweis zur Herkunft deines Geldes bitten, ist es ratsam, so viele der von uns genannten Dokumente bereitzustellen wie möglich. Sollten wir mehr Informationen benötigen als von dir bereitgestellt, werden wir dich kontaktieren.

Reicht ein Kontoauszug?

Es ist immer gut, zusätzlich weitere Dokumente zu schicken. Kontoauszüge können uns dabei helfen, die Herkunft deines Geldes zu verifizieren, aber meistens reichen sie alleine nicht aus.

Muss ich im Vorfeld Dokumente einreichen?

Es ist nicht notwendig, uns diese Dokumente im Vorfeld zu schicken, da wir diese nicht prüfen können, bevor du eine Überweisung erstellt hast.

Muss ich meine Dokumente übersetzen lassen?

Du musst deine Dokumente nicht übersetzen lassen. Du kannst sie uns in der Originalsprache zukommen lassen.

Dokumente, die du benötigen könntest, wenn du Geld von einem persönlichen Konto schickst

Hier sind ein paar Beispiele von Dokumenten, die wir anfragen könnten, je nach dem wie dir das Geld zugegangen ist. Es handelt sich hierbei lediglich um Beispiele. Wir könnten auch andere Dokumente, die nicht in dieser Auflistung erscheinen, anfragen.

Immobilienverkauf

Wenn dir das Geld aus dem Verkauf von Immobilien zugegangen ist, könnten wir dich nach Dokumenten fragen, die folgende Informationen zeigen:

  • das Datum, an dem du das Geld erhalten hast

  • der eingegangene Betrag

  • die Unterschriften aller Beteiligten

  • die Adresse der Liegenschaft

  • eine Beschreibung der Liegenschaft

  • wie lange du Inhaber der Immobilie warst

Hier einige Beispiele von Dokumenten, die du verwenden könntest:

  • der Teil des finalen Verkaufsvertrages, der von beiden Parteien unterzeichnet wurde

  • ein Brief von einem Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder Buchhalter

  • ein Kontoauszug oder Kontoauszüge, die belegen, dass du das Geld erhalten hast

  • auszüge aus dem Eigentumsregister

  • jegliche andere Nachweise

Gehalt

Wenn das Geld aus deinem Gehalt stammt, könnten wir dich nach Dokumenten fragen, die folgende Informationen zeigen:

  • deine Position

  • dein jährliches Einkommen

  • der Name deines Arbeitgebers

  • die Adresse deines Arbeitgebers

  • dein Anstellungsdatum

  • die Daten, an denen du Gehaltszahlungen empfangen hast

Hier einige Beispiele von Dokumenten, die du verwenden könntest:

  • Gehaltsabrechnungen

  • den Abschnitt aus deinem Arbeitsvertrag, in dem dein Gehalt bestimmt wird

  • ein Brief deines Arbeitsgebers, in dem dein Gehalt bestätigt wird

  • Einen Kontoauszug über die letzten 3 Monate

  • deine aktuelle Steuererklärung (wenn du BRL überweist und deine Steuererklärung in Brasilien erfolgt, benötigst du zudem eine Quittung der Einreichung)

  • jegliche andere Nachweise

Anlagen

Wenn das Geld aus Investments stammt, könnten wir dich nach Dokumenten fragen, die folgende Informationen zeigen:

  • das Datum, an dem du das Geld erhalten hast

  • der eingegangene Betrag

  • die Art von Investitionen, die du gemacht hast

Hier einige Beispiele von Dokumenten, die du verwenden könntest:

  • zertifikate, Abrechnungen oder Auszüge zur Investition

  • bestätigung von deiner Investmentfirma, Bank oder deinem Dividenenzahler

  • ein Kontoauszug oder Kontoauszüge, die belegen, dass du das Geld erhalten hast

  • jegliche andere Nachweise

Erbe

Wenn das Geld aus einem Erbe stammt, könnten wir dich nach Dokumenten fragen, die folgende Informationen zeigen:

  • das Datum, an dem du das Geld erhalten hast

  • der eingegangene Betrag

  • der Name des Verfassers des Testaments

  • die Unterschrift des Verfassers des Testaments

  • deine Beziehung zu der vererbenden Person

Hier einige Beispiele von Dokumenten, die du verwenden könntest:

  • eine unterzeichnete Kopie des Testaments

  • ein Testamentsvollstreckerzeugnis oder Gerichtsdokument

  • ein Brief von einem Rechtsanwalt

  • ein Kontoauszug oder Kontoauszüge, die belegen, dass du das Geld erhalten hast

  • jegliche andere Nachweise

Darlehen

Wenn das Geld aus einem Darlehen stammt, könnten wir dich nach Dokumenten fragen, die folgende Informationen zeigen:

  • der Betrag, den du ausgeborgt hast

  • das Datum, an dem du das Geld erhalten hast

  • der Name des Kreditgebers

  • die Adresse des Kreditgebers

  • der Zweck des Darlehens

Hier einige Beispiele von Dokumenten, die du verwenden könntest:

  • Auszüge aus deinem Darlehensvertrag

  • Dahlehensabrechnungen der letzen 3 Monate

  • ein Kontoauszug oder Kontoauszüge, die belegen, dass du das Geld erhalten hast

  • jegliche andere Nachweise

Etwas anderes

Wenn du das Geld aus einer anderen Quelle bezogen hast, könnten wir dich nach Dokumenten fragen, die folgende Informationen zeigen:

  • das Datum, an dem du das Geld erhalten hast

  • der eingegangene Betrag

  • der Grund, aus dem du es erhalten hast

Hier einige Beispiele von Dokumenten, die du verwenden könntest:

  • ein unterschriebener Brief von einem Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder Buchhalter

  • schriftliche Bestätigung des Einzahlers

  • ein Kontoauszug oder Kontoauszüge, die belegen, dass du das Geld erhalten hast

  • jegliche andere Nachweise

Dokumente, die du benötigen könntest, wenn du Geld von einem Unternehmenskonto überweist

Hier einige Dokumente, die wir benötigen könnten, wenn du einen höheren Betrag von deinem Wise Business-Konto überweist. Es handelt sich hierbei lediglich um Beispiele – wir könnten auch andere Dokumente, die nicht in dieser Auflistung erscheinen, anfragen.

Geschäftliche Einkünfte

Wenn das Geld, das du überweist, aus Unternehmensgewinnen stammt, können wir nach Dokumenten fragen, die Folgendes zeigen:

  • den Namen deines Unternehmens

  • Transaktionsdaten

  • Transaktionsbeträge

  • die Sender

  • die Empfänger

Hier einige Beispiele von Dokumenten, die du verwenden könntest:

  • Kontoauszüge des Unternehmens der letzten 3 Monate

  • geprüfte Finanzberichte

  • jegliche andere Nachweise

Anlagen, Investments

Wenn das Geld, das du überweist, aus Investments stammt, können wir nach Dokumenten fragen, die Folgendes zeigen:

  • das Datum, an dem dein Unternehmen das Geld erhalten hat

  • den erhaltenen Betrag

  • die Art der Investitionen

  • die Namen aller Beteiligten

  • die Unterschriften aller Beteiligten

Hier einige Beispiele von Dokumenten, die du verwenden könntest:

  • Bestätigung von deiner Investmentfirma, Bank oder deinem Dividendenzahler

  • Kontoauszüge, die belegen, dass dein Unternehmen das Geld erhalten hat

  • jegliche andere Nachweise

Darlehen oder Finanzierung

Wenn das Geld, das du überweist, aus einem Darlehen oder der Finanzierung durch Dritte stammt, können wir nach Dokumenten fragen, die Folgendes zeigen:

  • das Datum, an dem dein Unternehmen das Geld erhalten hat

  • den erhaltenen Betrag

  • die Namen aller Beteiligten

  • die Adressen aller Beteiligten

  • die Unterschriften aller Beteiligten

  • der Zweck des Darlehens

  • der Zahlungsgrund

Hier einige Beispiele von Dokumenten, die du verwenden könntest:

  • unterschriebener Darlehensvertrag, unterschriebene Investitionsvereinbarung oder Ähnliches

  • Kontoauszüge, die belegen, dass dein Unternehmen das Geld erhalten hat

  • jegliche andere Nachweise

Etwas anderes

Wenn dein Unternehmen das Geld aus einer anderen Quelle bezogen hat, könnten wir dich nach Dokumenten fragen, die folgende Informationen zeigen:

  • das Datum, an dem dein Unternehmen das Geld erhalten hat

  • den erhaltenen Betrag

  • die Namen aller Beteiligten

  • die Unterschriften aller Beteiligten

  • den Grund, aus dem dein Unternehmen es erhalten hat

Hier einige Beispiele von Dokumenten, die du verwenden könntest:

  • Kontoauszüge, die belegen, dass dein Unternehmen das Geld erhalten hat

  • schriftliche Bestätigung des Zahlungsgrundes

  • jegliche andere Nachweise

Benötigst du noch Hilfe? Kontaktiere unser Team welches sich mit hohen Beträgen befasst.

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