Bankovní výpis můžeme přijmout jako doklad o původu vašich peněz, pokud obsahuje:
celou částku, kterou s námi převádíte
původ těchto peněz s jasnými referencemi u kreditních transakcí
a vaše jméno a informace o účtu
Pokud váš výpis toto neobsahuje, budeme potřebovat podpůrnou dokumentaci. Může to být například smlouva o prodeji nemovitosti nebo doklad o dědictví.
A pokud vaše peníze pocházejí z vašich úspor nebo platu, nebudete nám muset ukazovat celou částku. Místo toho si vyžádáme výpisy za 3 měsíce, které budou prokazovat pravidelné platební transakce s jasnými referencemi.