Když posíláte větší částku přes Wise, potřebujeme jako obvykle ověřit váš účet.
V závislosti na výši zasílané částky však možná budeme muset také zkontrolovat, jak jste získali peníze na tento převod. A můžeme si vyžádat některé dokumenty jako důkaz.
Je dobré mít své dokumenty připravené, než začnete. To pomůže urychlit proces, pokud si je vyžádáme.
Jaké dokumenty mohu potřebovat?
Tento článek uvádí příklady dokumentů, které si můžeme vyžádat, v závislosti na tom, zda odesíláte z osobního účtu nebo firemního účtu.
Co musí mé dokumenty prokazovat?
Vaše dokumenty musí obsahovat vaše celé jméno, celkovou částku (která by měla pokrývat částku, kterou posíláte) a datum, kdy jste peníze obdrželi.
V závislosti na tom, jak jste peníze získali, mohou vaše dokumenty vyžadovat i další informace. Přečtěte si zbytek tohoto článku, abyste se dozvěděli více.
Kolik dokumentů bych měl poskytnout?
Pokud si vyžádáme důkaz o původu vašich peněz, je nejlepší poskytnout co nejvíce z uvedených dokumentů. Pokud budeme potřebovat další informace, můžeme vás kontaktovat.
Bude stačit bankovní výpis?
Vždy je nejlepší poskytnout i další dokumenty. Bankovní výpisy nám mohou pomoci ověřit původ vašich peněz, ale obvykle samy o sobě nestačí.
Potřebuji posílat dokumenty předem?
Dokumenty není třeba posílat předem, protože je nemůžeme zkontrolovat, než nastavíte převod.
Potřebuji si nechat přeložit dokumenty?
Své dokumenty si nemusíte nechat překládat. Můžete nám je poslat v původním jazyce.
Dokumenty, které můžete potřebovat, pokud posíláte z osobního účtu
Zde jsou příklady dokumentů, které si můžeme vyžádat, v závislosti na původu vašich peněz. Toto jsou pouze příklady a můžeme si vyžádat dokumenty, které na tomto seznamu nejsou.
Prodej nemovitosti
Pokud vaše peníze pocházejí z prodeje nemovitosti, můžeme si vyžádat dokumenty, které prokazují:
datum, kdy jste peníze obdrželi
částku, kterou jste obdrželi
podpisy zúčastněných stran
adresa nemovitosti
popis nemovitosti
délka doby, po kterou jste ji vlastnili
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
část konečné kupní smlouvy podepsané oběma stranami
dopis od advokáta, auditora nebo regulovaného účetního
bankovní výpisy prokazující, že jste peníze obdrželi
výpisy z katastru nemovitostí
jakýkoli jiný důkaz
Plat
Pokud vaše peníze pocházejí z vašeho platu, můžeme si vyžádat dokumenty, které prokazují:
vaše pozice
váš roční plat
jméno vašeho zaměstnavatele
adresa vašeho zaměstnavatele
data vaší zaměstnanosti
data, kdy jste obdrželi platby mzdy
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
nejnovější výplatní pásky
část smlouvy týkající se platu
dopis od vašeho zaměstnavatele uvádějící výši vašeho výdělku
bankovní výpisy za poslední 3 měsíce
vaše poslední daňové přiznání (pokud posíláte BRL a vaše daňové přiznání je z Brazílie, budete také muset poslat potvrzení o doručení)
jakýkoli jiný důkaz
Investice
Pokud vaše peníze pocházejí z investic, můžeme si vyžádat dokumenty, které prokazují:
datum, kdy jste peníze obdrželi
částku, kterou jste obdrželi
typ investic, které jste provedli
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
investiční certifikáty, konfirmační listy nebo výpisy
potvrzení od vaší investiční společnosti, banky nebo plátce dividend
bankovní výpisy prokazující, že jste peníze obdrželi
jakýkoli jiný důkaz
Dědictví
Pokud vaše peníze pocházejí z dědictví, můžeme si vyžádat dokumenty, které prokazují:
datum, kdy jste peníze obdrželi
částku, kterou jste obdrželi
jméno osoby, která závěť sepsala
podpis osoby, která závěť sepsala
váš vztah k osobě, která závěť sepsala
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
podepsaná kopie závěti
rozhodnutí o dědictví nebo soudní dokument
dopis od advokáta
bankovní výpisy prokazující, že jste peníze obdrželi
jakýkoli jiný důkaz
Půjčka
Pokud vaše peníze pocházejí z půjčky, můžeme si vyžádat dokumenty, které prokazují:
výši půjčené částky
datum, kdy jste peníze obdrželi
jméno věřitele
adresa věřitele
účel půjčky
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
výpisy z vaší úvěrové smlouvy
výpisy z úvěru za 3 měsíce
bankovní výpisy prokazující, že jste peníze obdrželi
jakýkoli jiný důkaz
Něco jiného
Pokud jste peníze získali jiným způsobem, můžeme si vyžádat dokumenty, které prokazují:
datum, kdy jste peníze obdrželi
částku, kterou jste obdrželi
důvod, proč jste je obdrželi
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
podepsaný dopis od advokáta, auditora nebo účetního
písemné potvrzení od plátce
bankovní výpisy prokazující, že jste peníze obdrželi
dárkový dopis uvádějící částku a četnost
jakýkoli jiný důkaz
Dokumenty, které můžete potřebovat, pokud posíláte z firemního účtu
Pokud posíláte velkou částku ze svého firemního účtu Wise, zde jsou některé dokumenty, které si můžeme vyžádat. Toto jsou pouze příklady a můžeme si vyžádat dokumenty, které na tomto seznamu nejsou.
Obchodní příjem
Pokud peníze, které posíláte, pocházejí z obchodních příjmů, můžeme si vyžádat dokumenty, které prokazují:
název vaší firmy
data transakcí
částky transakcí
odesílatelé
příjemci
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
firemní bankovní výpisy za poslední 3 měsíce
auditované finanční výkazy
jakýkoli jiný důkaz
Investice
Pokud peníze, které posíláte, pocházejí z investic, můžeme si vyžádat dokumenty, které prokazují:
datum, kdy vaše firma peníze obdržela
obdržená částka
typ investic
jména zúčastněných stran
podpisy zúčastněných stran
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
potvrzení od vaší investiční společnosti, banky nebo plátce dividend
bankovní výpisy prokazující, že vaše firma peníze obdržela
jakýkoli jiný důkaz
Půjčka nebo financování
Pokud peníze, které posíláte, pocházejí z půjčky nebo financování třetí stranou, můžeme si vyžádat dokumenty, které prokazují:
datum, kdy vaše firma peníze obdržela
obdržená částka
jména zúčastněných stran
adresy zúčastněných stran
podpisy zúčastněných stran
účel půjčky
účel platby
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
podepsaná smlouva o půjčce, investorská smlouva nebo podobné
bankovní výpisy prokazující, že vaše firma peníze obdržela
jakýkoli jiný důkaz
Něco jiného
Pokud vaše firma získala peníze jiným způsobem, můžeme si vyžádat dokumenty, které prokazují:
datum, kdy vaše firma peníze obdržela
obdržená částka
jména zúčastněných stran
podpisy zúčastněných stran
důvod, proč vaše firma peníze obdržela
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
bankovní výpisy prokazující, že vaše firma peníze obdržela
písemné potvrzení důvodu platby
jakýkoli jiný důkaz
Potřebujete více pomoci? Kontaktujte náš tým odborníků na velké převody.