Chápeme, že obdržet e-mail o pozastavení vašeho Wise účtu je znepokojující. Víme, že to může být nepříjemné, a nikdy takové rozhodnutí nebereme na lehkou váhu.
Váš účet můžeme potřebovat pozastavit, zatímco budeme provádět povinnou kontrolu souladu s předpisy.
Jako regulovaná finanční instituce je společnost Wise ze zákona povinna mezinárodními a partnerskými předpisy potvrdit, zda její zákazníci zastávají, nebo jsou ve vztahu k někomu, kdo zastává, pozici politicky exponované osoby (PEP).
Politicky exponovaná osoba je někdo, kdo zastává významnou veřejnou funkci – včetně vysokých pozic ve státních podnicích.
Naše zásady jsou nastaveny tak, aby byly peníze v bezpečí pro všechny, a jsou klíčovou součástí způsobu naší regulace.
Zatímco je váš účet pozastaven, nemůžete:
Přidejte peníze na svůj účet
Přijímat peníze na svůj účet
Platit vyúčtování pomocí Příkazů k inkasu (jakékoli stávající Příkazy k inkasu budou zrušeny)
Co mohu udělat pro zrušení pozastavení mého účtu?
Pro zrušení pozastavení vašeho účtu musíte e-mailem poskytnout následující informace:
Zastával/a jste někdy volenou funkci nebo jste byl/a jmenován/a či zaměstnán/a vládou, státním subjektem nebo státním podnikem?
Jste si vědom/a jakéhokoli osobního vztahu, který byste mohl/a mít k takové osobě?Popis možných pozic naleznete zde.
Pokud ano, sdělte nám prosím pozici a dobu trvání jmenování.
Prosím, potvrďte vaši současnou pracovní pozici a název vašeho zaměstnavatele.
Upozorňujeme, že váš účet bohužel zůstane pozastaven, dokud neobdržíme a neověříme vaši odpověď.
Mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?
Naše rozhodnutí o pozastavení účtu může být zrušeno, jakmile dokončíme kontrolu s odpověďmi, které nám poskytnete. Pokud však máte pocit, že došlo k nedorozumění, můžete se odvolat. Více o podání odvolání se dozvíte zde.