Когда вы отправляете крупную сумму с Wise, нам будет необходимо как обычно верифицировать ваш профиль.
В зависимости от суммы перевода, нам также может понадобиться информация о том, как вы получили денежные средства для данного перевода. И мы можем запросить некоторые документы в качестве подтверждения.
Позаботьтесь о том, чтобы иметь необходимые документы под рукой заранее. Это поможет ускорить процесс обработки перевода, если нам понадобится запросить документы.
Какие документы могут понадобиться?
В этой статье перечислены примеры документов, которые мы можем запросить, в зависимости от того, отправляете ли вы перевод с личного или бизнес-профиля.
Какая информация должна быть отображена на предоставляемых документах?
Документы должны отображать ваше полное имя, общую сумму (которая должна покрывать ту, что вы отправляете) и дату получения вами данных средств.
В зависимости от того, как именно вы получили деньги, мы можем запросить более подробное документальное подтверждение информации. Прочитайте данную статью до конца, чтобы узнать больше.
Сколько документов мне необходимо предоставить?
Если мы просим вас предоставить подтверждение того, откуда ваши деньги были получены, лучше всего предоставить как можно больше документов из обозначенного нами списка. Возможно, нам придется связаться с вами дополнительно, если нам потребуется больше информации.
Подойдет ли банковская выписка?
Всегда лучше предоставить также и другие документы. Банковские выписки могут помочь нам проверить, откуда поступили ваши деньги, однако предоставления исключительно выписки по счету обычно недостаточно.
Нужно ли мне предоставлять документы заранее?
Нет необходимости отправлять документы заранее, потому что мы не можем проверить их до того, как вы создадите перевод.
Нужно ли мне перевести документы?
Вам не нужно переводить документы. Вы можете отправить их нам на языке оригинала.
Документы, которые могут понадобиться, если вы отправляете перевод из вашего личного профиля
Ниже представлены некоторые примеры документов, которые мы можем запросить в зависимости от обозначенного источника ваших средств. Это только примеры, и мы можем дополнительно запросить также документы, которых нет в списке.
Продажа имущества
Если ваши средства поступают от продажи недвижимости, мы можем запросить документы, показывающие:
дату получения денег;
сумму, которую вы получили;
подписи участвующих сторон;
адрес, по которому расположена недвижимость;
описание недвижимости;
продолжительность срока владения.
Ниже представлены некоторые типы документов, которые вы можете предоставить:
часть финального договора купли-продажи, подписанного обеими сторонами;
письмо от адвоката, аудитора или уполномоченного бухгалтера;
выписку из банка о том, что вы получили деньги;
выписки из реестра собственности;
любое другое подтверждение.
Зарплата
Если ваши средства поступают от вашей заработной платы, мы можем запросить документы, показывающие:
вашу должность;
годовую заработную плату;
имя вашего работодателя;
адрес вашего работодателя;
даты вашего трудоустройства;
даты получения вами заработной платы.
Ниже представлены некоторые типы документов, которые вы можете предоставить:
последние зарплатные ведомости;
раздел вашего трудового договора, указывающий на заработную плату;
письмо от вашего работодателя с указанием того, сколько вы зарабатываете;
выписки по банковскому счету за последние 3 месяца;
последнюю налоговую декларацию (если вы отправляете перевод из BRL и ваша налоговая декларация подается в Бразилии, вам также нужно отправить квитанцию о подаче);
любое другое подтверждение.
Инвестиции
Если ваши средства поступают от инвестиций, мы можем запросить документы, показывающие:
дату получения денег;
сумму, которую вы получили;
тип инвестиций, которые вы делали.
Ниже представлены некоторые типы документов, которые вы можете предоставить:
инвестиционные сертификаты, уведомления о совершении сделки или выписки;
подтверждение от вашей инвестиционной компании, банка или плательщика дивидендов;
выписку из банка о том, что вы получили деньги;
любое другое подтверждение.
Наследство
Если средства поступили после получения вами наследства, мы можем запросить документы, показывающие:
дату получения денег;
сумму, которую вы получили;
имя лица, оставившего завещание;
подпись лица, оставившего завещание;
вашу степень родства/ваши отношения с человеком, который оставил завещание.
Ниже представлены некоторые типы документов, которые вы можете предоставить:
подписанную копию завещания;
судебный документ или решение о вступлении завещания в силу;
письмо от адвоката;
выписку из банка о том, что вы получили деньги;
любое другое подтверждение.
Кредит
Если средства поступили после оформления вами кредита, мы можем запросить документы, показывающие:
сумму, которую вы взяли в долг;
дату получения денег;
наименование/имя кредитора;
адрес кредитора;
назначение кредита.
Ниже представлены некоторые типы документов, которые вы можете предоставить:
выписки из вашего кредитного договора;
выписку с кредитного счета за последние 3 месяца;
выписку из банка о том, что вы получили деньги;
любое другое подтверждение.
Другое
Если ваши средства поступают по каким-либо другим причинам, мы можем запросить документы, показывающие:
дату получения денег;
сумму, которую вы получили;
причину, по которой вы получили средства.
Ниже представлены некоторые типы документов, которые вы можете предоставить:
подписанное письмо от адвоката, аудитора или бухгалтера;
письменное подтверждение от плательщика;
выписку из банка о том, что вы получили деньги;
любое другое подтверждение.
Документы, которые могут понадобиться, если вы отправляете перевод из бизнес-профиля
Если вы отправляете крупную сумму с вашего счета Wise Business, есть несколько документов, которые мы можем запросить. Это только примеры, и мы можем дополнительно запросить также документы, которых нет в списке.
Доход от бизнеса
Если средства, которые вы отправляете, поступают от доходов вашего бизнеса, мы можем запросить документы, показывающие:
название вашей компании;
даты транзакций;
суммы транзакций;
отправителей;
получателей.
Ниже представлены некоторые типы документов, которые вы можете предоставить:
банковские выписки бизнес-счета за последние 3 месяца;
аудированная финансовая отчетность;
любое другое подтверждение.
Инвестиции
Если средства, которые вы отправляете, поступают от инвестирования, мы можем запросить документы, показывающие:
дату получения денег вашей компанией;
сумму, полученную вашей компанией;
тип инвестиций;
имена/наименования участвующих сторон;
подписи участвующих сторон.
Ниже представлены некоторые типы документов, которые вы можете предоставить:
подтверждение от вашей инвестиционной компании, банка или плательщика дивидендов;
выписка из банка о том, что ваша компания получила деньги;
любое другое подтверждение.
Кредиты или дополнительное финансирование
Если средства, которые вы отправляете, поступают по причине получения вашей компанией кредита или от финансирования со стороны третьих лиц, мы можем запросить документы, показывающие:
дату получения денег вашей компанией;
сумму, полученную вашей компанией;
имена/наименования участвующих сторон;
адреса участвующих сторон;
подписи участвующих сторон;
назначение кредита;
назначение платежа.
Ниже представлены некоторые типы документов, которые вы можете предоставить:
подписанный кредитный договор, соглашение с инвестором или аналогичный документ;
выписка из банка о том, что ваша компания получила деньги;
любое другое подтверждение.
Другое
Если средства поступили на счет вашей компании по каким-либо другим причинам, мы можем запросить документы, показывающие:
дату получения денег вашей компанией;
сумму, полученную вашей компанией;
имена/наименования участвующих сторон;
подписи участвующих сторон;
причину, по которой ваша компания получила средства.
Ниже представлены некоторые типы документов, которые вы можете предоставить:
выписка из банка о том, что ваша компания получила деньги;
письменное подтверждение причины платежа;
любое другое подтверждение.
Нужна помощь? Свяжитесь с нашей командой экспертов, работающий с переводами крупных сумм.