La fel ca o bancă și ca toate instituțiile financiare, și noi îți verificăm identitatea folosindu-ți actul de identitate. Trebuie să știm cine ne folosește serviciile, deoarece ne ajută să combatem spălarea banilor și să păstrăm banii tuturor în siguranță.
Moduri de identificare
Acceptăm aceste documente pentru verificarea identității:
Pașaport (doar pagina cu fotografia)
Carte de identitate națională (cu excepția actelor de identitate militare americane)
Permis de conducere cu fotografie (nu putem accepta permisul de conducere electronic)
Există și câteva excepții:
Reședința în UE/SEE: dacă locuiești în Europa, nu putem accepta un permis de conducere.
Transferuri din NZD: dacă locuiești în Noua Zeelandă și trimiți bani din NZD, trebuie să îți verificăm identitatea și adresa. Nu acceptăm cardul de acces Kiwi ca document de identitate.
Transferuri din JPY: va trebui să-ți confirmi propriul My Number, pe lângă documentul tău de identitate. Documentele acceptate sunt: Card My Number (ambele părți), notificare My Number sau Jūminhyō având My Number pe el.
Carte de identitate braziliană: deși acest document s-ar putea să nu aibă o dată de expirare, îl putem accepta numai dacă a fost emis în ultimii 15 ani. Vom avea nevoie să îl vedem față-verso.
Ungaria: Nu putem accepta decât formatul cardului de identitate. Dacă deții vechea carte de identitate națională, care este o broșură, nu un card, aceasta nu va fi acceptată.
Documente emise în Nigeria: putem accepta doar pașapoarte, permise de conducere și cel mai recent act de identitate nigerian. Nu putem accepta acte de identitate regionale sau documente de identitate ale alegătorilor.
Dacă ești refugiat: în funcție de țara în care te afli, putem accepta mai multe documente decât cele enumerate mai sus. Află mai multe despre procesul de verificare pentru refugiați
Documente de identitate emise de guvernul rus — Pentru clienții noi, nu putem accepta documente de identitate emise de guvernul rus. Nu vom putea accepta documente de identitate emise de guvernul rus nici în cazul în care trebuie să îți verificăm din nou profilul.
Am un document de identitate emis în Rusia, pe care nu îl acceptați. Ce alte tipuri de documente acceptați?
Pașaport emis de o altă țară
Permis de conducere dintr-o altă țară
Permis de ședere permanentă/viză de muncă
Copia unui certificat de naturalizare sau de cetățenie
Viză de student sau altă viză valabilă mai mult de 6 luni
Reține că documentul trebuie să conțină numele tău, fotografia și data nașterii ─ în caz contrar, solicităm un document nou, acceptabil.
În ce scop sunt folosite informațiile mele?
Protejarea informațiilor tale este foarte importantă pentru noi. Toate informațiile, detaliile financiare sau documentele pe care ni le trimiți sunt stocate în siguranță, criptate și păstrate în mod privat, în conformitate cu politica noastră de confidențialitate.
Rezolvarea problemelor legate de verificare
Sperăm să nu întâmpini nicio problemă legată de procesul de verificare. Însă în caz contrar, aici găsești câteva sfaturi.
Dacă nu acceptăm documentul tău:
Poate avea unele informații acoperite. Trebuie să vedem întreaga pagină cu fotografie a documentului.
Poate fi expirat. Te rugăm să verifici dacă documentul tău este valid înainte de a-l încărca.
Detaliile tale s-ar putea să nu coincidă. Te rugăm să verifici dacă numele tău și data nașterii sunt corecte pe website.
S-ar putea să avem nevoie să vedem și partea verso a documentului. Dacă există informații trecute și pe partea din spate a documentului, te rugăm să ne trimiți și o copie a acesteia.
Poate fi un tip de document pe care nu îl putem accepta.
Poate fi într-un format pe care nu îl putem accepta, cum ar fi .doc sau .docx.
Calitatea fotografiei poate să nu fie suficient de bună – trebuie să vedem toate detaliile documentului, fără strălucire și fără reflexe care pot face ca informațiile esențiale să fie ilizibile.
Dacă nu ai primit un răspuns de la echipa noastră în 5 zile lucrătoare, verifică dacă ai configurat și plătit pentru transferul tău — nu putem începe să te verificăm până nu faci asta.
Îți vom trimite un email de îndată ce verificarea este finalizată. Așa că verifică-ți căsuța de email pe care o folosești pentru a te autentifica pe Wise. Iar dacă ai deja un transfer în procesare, acesta va continua în mod automat după ce procesul de verificare este finalizat cu succes.
Procesul de verificare pentru refugiați
Știm că poate fi dificil pentru persoanele cu statut de refugiat să deschidă un cont bancar în noua lor țară. Așadar, iată o listă a documentelor pe care le putem accepta pentru a-ți verifica identitatea dacă ai statut de refugiat. Acestea sunt fie pentru țara în care te-ai stabilit, fie pentru locul tău de origine.
SUA
Pașaport
Carte de identitate/permis de conducere
Card de rezident permanent, numit și green card
Nu putem accepta green card sau permise de muncă dacă adresa ta este în Nevada, Hawaii, Insulele Mariane sau Insulele Virgine.
Canada
Pașaport
Document canadian de călătorie pentru refugiați
Card de rezidență permanentă
Europa
Pașaport străin (Apatrid, Convenția din NY, 28 septembrie 1954)
Document de călătorie (Refugiați, Convenția de la Geneva, 28 iulie 1951)
Orice document de identitate dintr-o țară membră SEE — cum ar fi un pașaport sau o carte de identitate — care confirmă clar statutul de refugiat
Nu putem accepta documente pe bază de hârtie, precum cele emise de Spania și Italia.