Como faço para verificar a minha empresa na Nova Zelândia?

Para usar a Wise para a sua empresa na Nova Zelândia, você precisará cadastrar uma conta empresarial. Além disso, precisaremos verificar seus dados pessoais e sua identidade. Veja mais informações aqui sobre como verificar a sua identidade.

O que é necessário para verificar a minha empresa?

Informações necessárias (para todos os tipos de empresa)

• Nome legal da empresa

• Número de registro da empresa

• Endereço registrado e principal local de operação (como o seu endereço comercial)

• Informações sobre os beneficiários efetivos, como acionistas que possuem 25% ou mais da empresa, incluindo nome completo, endereço, data de nascimento e porcentagem exata de ações que possuem*

• Lista de diretores, incluindo nome completo, país de residência e data de nascimento (se aplicável ao tipo de empresa)

• Site da empresa, se houver, e uma breve descrição das atividades exercidas

*Se algum beneficiário efetivo que possui 25% ou mais do negócio for outra empresa, também precisamos das seguintes informações sobre os proprietários dessa empresa: nome completo, data de nascimento e país de residência.

Empresário individual

• NZBN, se disponível (pode nos ajudar a verificar seus dados mais rápido)

Sociedade limitada

• Número de registro

• Documentos de identidade com foto de todos os beneficiários efetivos que possuem 25% ou mais da empresa

Organização sem fins lucrativos

• Número de registro

• Documentos de identidade e informações  (nome completo, país de residência e data de nascimento) do presidente do conselho, secretário societário e tesoureiro, ou equivalentes

Sociedade

• Número de registro

• Em alguns casos, podemos solicitar o contrato de sociedade

• Documentos de identidade com foto de todos os beneficiários efetivos que possuem 25% ou mais da empresa

Entidade governamental

• Número de registro

• Descrição clara da função da entidade e da sua função nela

Trust (instituição fiduciária)

• Contrato fiduciário

• Documento detalhando a origem dos recursos do trust

• Documentos de identidade com foto de todos os beneficiários efetivos do trust* e do fiduciário (se aplicável)

*Qualquer pessoa com autoridade para nomear ou destituir um fiduciário ou alterar o contrato fiduciário é considerada beneficiária efetiva do trust

Há mais alguma coisa que eu precise saber?

Se você não for diretor ou beneficiário efetivo da empresa, pediremos uma carta de autorização ou uma resolução do conselho confirmando que você tem autorização para usar a Wise e se comunicar com a Wise em nome da empresa. Você pode baixar um modelo de carta de autorização e deixá-lo pronto para quando solicitarmos.