I requisiti per la conferma del tuo business statunitense variano in base alla tipologia aziendale.
Chiederemo sempre al titolare del conto indicato di inserire il proprio Numero di previdenza sociale (SSN) in aggiunta ai documenti di supporto relativi al business. Se il tuo SSN non è accettato, allora puoi confermare la tua identità con un documento d’identità.
Inserire il SSN è un processo di conferma sicuro che dovrai completare una volta sola, dobbiamo effettuarlo per conformarci alle regolamentazioni statunitensi. Non condurremo alcuna verifica di solvibilità né condivideremo il tuo SSN.
I documenti del tuo business devono essere sempre autenticati e/o firmati da un ente governativo per poter essere accettati e verificati da parte nostra.
Per via di limitazioni relative alle nostre licenze, non possiamo accogliere business con sede in Nevada o territori non incorporati degli Stati Uniti d’America (Isole Vergini, Guam e Isole Marianne).
Informazioni richieste sul titolare del conto
Ogni conto business con Wise necessita di un relativo titolare del conto personale. Il titolare del conto di solito è il direttore, socio azionista o impiegato che gestisce il lato finanziario del business.
Informazioni necessarie sul business (valido per qualunque business)
Tutte le tipologie di business statunitensi menzionate in seguito che si registrano su Wise devono fornire i seguenti dati:
Nome legale dell’entità
Sede operativa principale e indirizzo americano (non possiamo confermare indirizzi legati ad una casella postale o PO box)
Employer/Taxpayer Identification Number (EIN)
Lista dei soci che possiedono più del 25% delle azioni, di cui il loro nome e cognome, paese di residenza, data di nascita e la percentuale esatta delle azioni*
Lista dei direttori, confermando il loro nome e cognome, paese di residenza, e data di nascita (se presenti ed applicabili alla tipologia del tuo business)
Il sito web del business ed una breve descrizione sulle attività svolte
*Se uno dei soci che possiede più del 25% è rappresentato da un altro business o azienda, allora abbiamo bisogno dei dati relativi all’azienda detentrice o madre: nome e cognome, data di nascita e paese di residenza dei soci azionisti di tale business.
Potremmo inoltre doverti contattare per ulteriori informazioni o documenti aggiuntivi, come una copia certificata dei tuoi Articles of Organization o del Certificate of Formation (atto costitutivo).
Limited Liability Company (LLC) o Società a responsabilità limitata
Per le LLC registrate con Wise, vale l’elenco di cui sopra. Se la tua LLC fosse composta da un unico membro (single-member LLC) e non avessi un EIN, inserisci 111111111 in tale campo.
Corporazione a scopo di lucro - Corporation
Anche per le corporazioni registrate con Wise, vale l’elenco di cui sopra.
Organizzazione no profit - Not for profit corporation
Per le organizzazioni no profit registrate con Wise, vale l’elenco di cui sopra, con però in aggiunta:
Se esente da tassazione - il modulo 501(c)(3) Status (rilasciato dallo Stato)
Nome e cognome, data di nascita e paese di residenza degli stakeholders dell’organizzazione
Limited Partnership (LP)
Per le LP registrate con Wise, vale l’elenco di cui sopra, con però in aggiunta i dati completi del partner incaricato della gestione della compagnia: nome completo, data di nascita, paese di residenza.
Limited Liability Partnership (LLP)
Per le LLP registrate con Wise, vale l’elenco di cui sopra, con però in aggiunta i dati completi del partner incaricato della gestione della compagnia: nome completo, data di nascita, paese di residenza.
General Partnership
Per le General Partnership registrate con Wise, vale l’elenco di cui sopra, con però in aggiunta:
L’accordo relativo, o General Partnership Agreement — il quale identifica i partner e la loro autorità
Ricevuta di consegna (filing receipt), se il documento non fosse certificato (se non presentasse timbro dell’organo statale ufficiale, come ad esempio il Segretario)
Ditta individuale - Libero professionista - Sole proprietorship
Per i liberi professionisti o imprenditori americani registrati con Wise, vale semplicemente l’elenco di cui sopra. Se non possiedi un codice EIN, inserisci 111111111 in tale campo.