Per usare Wise per la tua attività in Nuova Zelanda, devi registrare un conto business. Dovremo anche verificare le tue informazioni personali e la tua identità. Clicca qui per maggiori informazioni su come verificare la tua identità.
Cosa mi occorre per verificare la mia azienda?
Informazioni necessarie (valido per qualunque azienda)
Nome legale dell’entità
Numero di registrazione del business
Indirizzo della sede legale e sede principale (come indirizzo commerciale)
Informazioni sui beneficiari effettivi, come gli azionisti che possiedono il 25% o più dell'azienda, compreso il nome completo, l'indirizzo, la data di nascita e la percentuale esatta delle azioni che possiedono*
Lista dei direttori, confermando il loro nome e cognome, paese di residenza, e data di nascita (se presenti ed applicabili alla tipologia del tuo business)
Il sito web della tua azienda, se ce l'hai, e una breve descrizione di cosa fa la tua azienda
*Se uno dei beneficiari effettivi che possiede più del 25% rappresenta un'altra azienda, allora abbiamo bisogno di alcune informazioni relative al proprietario di quell'azienda: nome e cognome, data di nascita e indirizzo.
Ditta individuale
ABN
Società privata
ABN, ACN
Documento d'identità con fotografia per tutti i beneficiari effettivi che possiedono almeno il 25% dell'azienda
In alcuni casi, un documento che confermi i beneficiari effettivi dell'azienda
Società pubblica
ABN, ACN
Documenti d'identità con fotografia di tutti i beneficiari effettivi che possiedono almeno il 25% dell'azienda
In alcuni casi, come ad esempio se la tua azienda non è quotata sull'ASX, un documento che confermi i beneficiari effettivi dell'azienda
Società fiduciaria - Trust
ABN del Trust, ACN del trustee (se applicabile)
Informazioni sui beneficiari effettivi del Trust*
Informazioni sul trustee (e sui beneficiari effettivi del trustee se si tratta di una società)
Documenti d'identità con fotografia di tutti i beneficiari effettivi del Trust* (e del trustee se applicabile)
Atto fiduciario del trust
Documento che conferma i beneficiari effettivi del trustee (se applicabile)
*Chiunque abbia l'autorità di nominare o revocare un trustee o di modificare l'atto istitutivo è considerato beneficiario effettivo del Trust
Partnership
ABN
Documento che conferma i titolari effettivi dell'attività
Documenti d'identità con fotografia di tutti i beneficiari effettivi che possiedono almeno il 25% dell'azienda
Association / Branch
ABN, ARBN
Documento che conferma i titolari effettivi dell'attività
Documenti d'identità con fotografia di tutti i beneficiari effettivi che possiedono almeno il 25% dell'azienda
Ente governativo
ABN
Descrizione chiara di cosa fa l'azienda e del tuo ruolo lì dentro
Documenti accettabili per verificare l'/gli utlimo/i beneficiario/i effettivo/i
In alcuni casi, potremmo richiedere ulteriori informazioni sulla proprietà e sulla struttura della tua attività. Possiamo accettare i seguenti documenti per verificare l'/gli ultimo/i beneficiario/i effettivo/i della tua attività:
Estratto della società ASIC, deve contenere la struttura azionaria ed essere stato rilasciato negli ultimi 12 mesi
Dichiarazione della società ASIC, deve essere stata rilasciata negli ultimi 12 mesi
Atto istitutivo del Trust, una copia integrale o un estratto contenente il programma e le pagine di esecuzione firmate. Assicurati d'includere eventuali Atti di modifica o documenti di supporto simili, se disponibili
Accordo di partenariato, deve essere firmato
C’è altro che devo sapere?
Se non sei un direttore o un beneficiario effettivo dell’azienda, avremo bisogno di una lettera di autorizzazione firmata o di una delibera del consiglio di amministrazione. Questo documento deve confermare che sei autorizzato ad usare e comunicare con Wise per conto dell'azienda. Puoi scaricare un modello della lettera di autorizzazione, così da averla già pronta quando te la chiederemo.