Ci rendiamo conto che possa essere preoccupante ricevere un'email in cui si comunica che stiamo per sospendere il tuo conto Wise. Sappiamo che questo potrebbe creare dei disagi e ti possiamo garantire che non prendiamo mai questa decisione alla leggera.
La sospensione del tuo conto potrebbe rendersi necessaria durante l'esecuzione di un controllo di conformità normativa obbligatorio.
In quanto istituzione finanziaria regolamentata, Wise è legalmente obbligata da regolamenti internazionali e dai partner a confermare se i suoi clienti ricoprono, o sono collegati a qualcuno che ricopre, una posizione come Persona Politicamente Esposta (PEP).
Si definisce persona politicamente esposta qualcuno cui è stata affidata una funzione pubblica di rilievo, incluse posizioni di alto rango in imprese statali.
Le nostre politiche sono in atto per mantenere il denaro al sicuro per tutti e sono una parte fondamentale del modo in cui siamo regolamentati.
Durante la sospensione del tuo conto, non potrai:
Aggiungere denaro al tuo conto
Ricevere denaro sul tuo conto
Pagare le bollette tramite addebiti diretti (qualsiasi addebito diretto esistente verrà annullato)
Cosa posso fare per riattivare il mio conto?
Per riattivare il tuo conto, devi fornire le seguenti informazioni via e-mail:
Hai mai ricoperto una posizione eletta oppure un governo, un'entità statale o un'impresa statale ti ha mai assegnato una nomina o un impiego?
Sei a conoscenza di eventuali rapporti personali che potresti avere con qualcuno che ricopre queste cariche?Puoi consultare una lista delle possibili posizioni qui.
In caso affermativo, comunicaci la posizione e il periodo dell'incarico.
Ti preghiamo di confermare la tua attuale qualifica professionale, nonché il nome del tuo datore di lavoro.
Tieni presente che purtroppo il tuo conto rimarrà sospeso finché non riceveremo e verificheremo la tua risposta.
Posso fare ricorso contro questa decisione?
La nostra decisione di sospendere un conto potrebbe essere revocata una volta completata la nostra revisione con le risposte che fornirai. Tuttavia, se ritieni che ci sia stato un malinteso, puoi presentare ricorso. Scopri di più su come presentare ricorso.