Ketika mengirim dalam jumlah besar melalui Wise, kami harus memverifikasi akun Anda seperti biasa.
Namun, tergantung jumlah yang dikirim, kami juga mungkin harus memeriksa bagaimana Anda memperoleh uang untuk transfer ini. Dan mungkin meminta Anda untuk menunjukkan beberapa dokumen sebagai bukti.
Sebaiknya siapkan dokumen sebelum Anda memulai. Ini akan membantu mempercepat proses jika kami benar-benar meminta Anda untuk menunjukkannya.
Dokumen apa saja yang diperlukan?
Artikel ini mencantumkan contoh dokumen yang mungkin kami minta, tergantung pada apakah Anda mengirim dari akun pribadi atau akun bisnis.
Apa saja yang harus tertera dalam dokumen?
Dokumen Anda harus menunjukkan nama lengkap Anda, jumlah total (yang mencakup jumlah yang Anda kirim), dan tanggal Anda menerima uang.
Tergantung pada cara Anda memperoleh uang, beberapa informasi lain juga harus tertera dalam dokumen. Baca artikel ini sampai selesai untuk mengetahui lebih lanjut.
Berapa banyak dokumen yang harus diberikan?
Jika Anda diminta menunjukkan bukti dari mana uang Anda berasal, sebaiknya berikan sebanyak mungkin dokumen yang ada di daftar kami. Kami mungkin menghubungi Anda jika memerlukan informasi lebih lanjut.
Apakah rekening koran cukup?
Alangkah baiknya dokumen lain juga diberikan. Rekening koran akan membantu kami memverifikasi dari mana uang Anda berasal, tetapi biasanya rekening koran saja tidak cukup.
Apakah dokumen harus dikirim terlebih dahulu?
Tidak perlu mengirim dokumen terlebih dahulu, karena kami tidak dapat memeriksanya sebelum Anda menyiapkan transfer.
Apakah dokumen harus diterjemahkan?
Dokumen tidak perlu diterjemahkan. Anda dapat mengirimkannya kepada kami dalam bahasa aslinya.
Dokumen yang mungkin Anda perlukan jika mengirim dari rekening pribadi
Berikut beberapa contoh dokumen yang mungkin diminta, tergantung dari mana uang Anda berasal. Ini hanya contoh, dan kami dapat meminta dokumen yang tidak ada dalam daftar ini.
Penjualan properti
Jika uang berasal dari penjualan properti, kami mungkin akan meminta untuk melihat dokumen yang menunjukkan:
tanggal Anda menerima uang
jumlah yang Anda terima
tanda tangan pihak yang terlibat
alamat properti
deskripsi properti
durasi memilikinya
Berikut beberapa contoh dokumen yang dapat Anda gunakan:
bagian kontrak penjualan akhir yang ditandatangani kedua belah pihak
surat dari pengacara, auditor atau akuntan resmi
rekening koran yang menunjukkan bahwa Anda menerima uang tersebut
kutipan dari surat properti
bukti lain apa pun
Gaji
Jika uang berasal dari gaji Anda, kami mungkin akan meminta Anda menunjukkan dokumen yang memuat:
peran Anda
gaji tahunan Anda
nama perusahaan Anda
alamat perusahaan Anda
tanggal Anda mulai bekerja
tanggal Anda menerima pembayaran gaji
Berikut beberapa contoh dokumen yang dapat Anda gunakan:
slip gaji terbaru
bagian gaji dalam kontrak Anda
surat dari perusahaan yang menunjukkan penghasilan Anda
rekening koran 3 bulan terakhir
SPT pajak terakhir Anda (jika mengirim BRL dan SPT pajak Anda dari Brasil, Anda juga harus mengirim tanda terima pengiriman)
bukti lain apa pun
Investasi
Jika uang berasal dari investasi, kami mungkin akan meminta Anda menunjukkan dokumen yang memuat:
tanggal Anda menerima uang
jumlah yang Anda terima
jenis investasi yang Anda lakukan
Berikut beberapa contoh dokumen yang dapat Anda gunakan:
sertifikat investasi, nota kontrak, atau laporan
konfirmasi dari perusahaan investasi, bank, atau pembayar dividen Anda
rekening koran yang menunjukkan bahwa Anda menerima uang tersebut
bukti lain apa pun
Warisan
Jika uang berasal dari warisan, kami mungkin akan meminta Anda menunjukkan dokumen yang memuat:
tanggal Anda menerima uang
jumlah yang Anda terima
nama orang yang membuat wasiat
tanda tangan orang yang membuat wasiat
hubungan Anda dengan orang yang membuat wasiat
Berikut beberapa contoh dokumen yang dapat Anda gunakan:
salinan wasiat bertanda tangan
pemberian pengesahan hakim atau dokumen pengadilan
surat dari pengacara
rekening koran yang menunjukkan bahwa Anda menerima uang tersebut
bukti lain apa pun
Pinjaman
Jika uang berasal dari pinjaman, kami mungkin akan meminta Anda menunjukkan dokumen yang memuat:
jumlah yang Anda pinjam
tanggal Anda menerima uang
nama pemberi pinjaman
alamat pemberi pinjaman
tujuan pinjaman
Berikut beberapa contoh dokumen yang dapat Anda gunakan:
kutipan dari perjanjian pinjaman Anda
laporan pinjaman selama 3 bulan
rekening koran yang menunjukkan bahwa Anda menerima uang tersebut
bukti lain apa pun
Lainnya
Jika uang berasal dari lainnya, kami mungkin akan meminta Anda menunjukkan dokumen yang memuat:
tanggal Anda menerima uang
jumlah yang Anda terima
alasan Anda menerimanya
Berikut beberapa contoh dokumen yang dapat Anda gunakan:
surat bertanda tangan dari pengacara, auditor, atau akuntan
konfirmasi tertulis dari pembayar
rekening koran yang menunjukkan bahwa Anda menerima uang tersebut
bukti lain apa pun
Dokumen yang mungkin Anda perlukan jika mengirim dari rekening bisnis
Jika Anda mengirim uang dalam jumlah besar dari akun Wise Business, berikut beberapa dokumen yang mungkin kami minta. Ini hanya contoh, dan kami dapat meminta dokumen yang tidak ada dalam daftar ini.
Pendapatan bisnis
Jika uang yang Anda kirim berasal dari pendapatan bisnis, kami mungkin akan meminta Anda menunjukkan dokumen yang memuat:
nama bisnis Anda
tanggal transaksi
jumlah transaksi
pengirim
penerima
Berikut beberapa contoh dokumen yang dapat Anda gunakan:
rekening koran bisnis bisnis dalam 3 bulan terakhir
laporan keuangan yang diaudit
bukti lain apa pun
Investasi
Jika uang yang Anda kirim berasal dari investasi, kami mungkin akan meminta Anda menunjukkan dokumen yang memuat:
tanggal bisnis Anda menerima uang tersebut
jumlah yang diterima
jenis investasi
nama pihak yang terlibat
tanda tangan pihak yang terlibat
Berikut beberapa contoh dokumen yang dapat Anda gunakan:
konfirmasi dari perusahaan investasi, bank, atau pembayar dividen Anda
rekening koran yang menunjukkan bahwa bisnis menerima uang
bukti lain apa pun
Pinjaman atau pendanaan
Jika uang yang Anda kirim berasal dari pinjaman atau pendanaan pihak ketiga, kami mungkin akan meminta Anda menunjukkan dokumen yang memuat:
tanggal bisnis Anda menerima uang tersebut
jumlah yang diterima
nama pihak yang terlibat
alamat pihak yang terlibat
tanda tangan pihak yang terlibat
tujuan pinjaman
tujuan pembayaran
Berikut beberapa contoh dokumen yang dapat Anda gunakan:
kontrak pinjaman, perjanjian investor, atau dokumen serupa yang bertanda tangan
rekening koran yang menunjukkan bahwa bisnis menerima uang
bukti lain apa pun
Lainnya
Jika bisnis Anda memperoleh uang dengan cara lainnya, kami mungkin akan meminta Anda menunjukkan dokumen yang memuat:
tanggal bisnis Anda menerima uang tersebut
jumlah yang diterima
nama pihak yang terlibat
tanda tangan pihak yang terlibat
alasan bisnis Anda menerima uang tersebut
Berikut beberapa contoh dokumen yang dapat Anda gunakan:
rekening koran yang menunjukkan bahwa bisnis menerima uang
konfirmasi tertulis mengenai alasan pembayaran
bukti lain apa pun
Perlu bantuan lebih lanjut? Hubungi tim ahli transfer besar kami.