Debido a limitaciones de licencia, no podemos ofrecer nuestros servicios a empresas de Nevada ni de los territorios estadounidenses (Samoa Americana, Guam, Islas Marianas, Islas Vírgenes).
Cuando te registres en Wise, tendrás que dar algunos datos sobre tu empresa. Esto es parte de cómo estamos regulados y ayuda a mantener tu dinero seguro.
Más información sobre la verificación de empresas.
Lo que pedimos variará dependiendo de tu tipo de empresa. Es posible que nos pongamos en contacto contigo para solicitar más información o documentos, así que revisa tu correo electrónico.
Nombre de la empresa, tipo de empresa y número de registro
Te pediremos datos básicos de la empresa como:
el nombre de tu empresa
tu tipo de empresa
Número de identificación del empleador/contribuyente (EIN)
SSN o TIN si eres propietario único
Dirección registrada de la empresa
Esta es la dirección donde tu empresa se ha incorporado oficialmente. Podría ser la dirección de la agencia de registro que utilizaste o la de tu abogado.
Dirección comercial de la empresa
Este es tu lugar principal de negocios, el sitio donde trabajas todos los días. Puede ser una oficina, un espacio de coworking, una tienda, un estudio o una casa.
Esta dirección debe ser una ubicación física. No podemos aceptar:
Apartados de correos (excepto los apartados de correos militares)
Agencias de registro
Servicios de reenvío de correo
Direcciones virtuales
En algún momento te pediremos un comprobante de domicilio de tu empresa.
Detalles sobre tus actividades comerciales, sitio web y cómo utilizarás Wise
Esto puede incluir:
datos sobre los productos que vendes o los servicios que ofreces
un enlace a la página web de tu empresa o a la plataforma de venta online, si tienes una
tus motivos para usar una cuenta Wise de empresa
los volúmenes mensuales previstos que vas a transferir
Cuanta más información nos puedas dar sobre tu empresa, más rápido podremos verificarla.
Propietarios (beneficiarios finales) y controlador de la empresa
Necesitaremos los datos de cualquier persona (persona física o entidad) que posea directa o indirectamente el 25 % o más de la empresa, o que ejerza el control sobre la empresa.
Debes designar a una persona como controlador. Solo puedes tener un controlador por cuenta.
¿Quién puede ser propietario?
Si bien los propietarios pueden ser personas físicas u otras entidades (empresas), debes proporcionar los datos de las personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan esas entidades. Nuestro sistema solo te permite introducir personas físicas, no empresas, como beneficiarios finales.
Para cada propietario/controlador necesitaremos:
nombre completo
fecha de nacimiento
Dirección residencial completa
Dirección de correo electrónico
Puesto de trabajo
También te pediremos el número de la seguridad social (SSN) de los beneficiarios finales que residan en EE. UU. o que tengan pasaporte estadounidense. Para los beneficiarios finales que no sean estadounidenses, solicitaremos una copia de un documento de identidad con foto.
Si quieres saber más sobre cómo verificamos a los beneficiarios finales (UBOs)
Datos personales y documento de identidad del titular de la cuenta
Necesitamos esta información para asegurarnos de que el titular de la cuenta esté autorizado para actuar en nombre de la empresa. Te pediremos tus datos personales y tu SSN y/o ID, para poder verificar tu identidad.
Directores comerciales
Pediremos el nombre completo, la fecha de nacimiento y el país de residencia de cada director.
Si eres un único propietario, no tendrás que dar esta información.