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進行大額匯款需要提交什麼文件?

當你透過Wise發送大筆金額匯款,你需要驗證你的帳戶。

取決於你要發送的金額,我們可能還需要審查你的資金來源。我們可能會要求你提供一些證明文件。

你最好在開始之前準備好文件。當我們要求你提供文件時,可有助加快流程。

我可能需要提供哪些文件?

此文章列出了我們可能要求你提供的文件以供參考,實際情況取決於你是從個人還是商業帳戶匯款。

我的文件需要顯示什麼資料?

所有文件都必須顯示你的全名、總金額 (應高於你通過Wise發送的金額) 以及收款日期。

取決於你的資金來源方式,你的文件可能還需要顯示其他的資料。請繼續閱讀本文了解更多。

我需要提供多少份文件?

如果我們要求你提供資金來源證明,請儘量提供我們列出的所有文件。如果需要更多資料,我們可能會聯絡你。

銀行結單可以嗎?

最好同時提供其他文件。銀行結單可以幫助我們驗證你的資金來源,但只有結單通常不夠。

我需要提前發送這些文件嗎?

你無需提前發送文件,因為在你設立匯款之前,我們無法檢查你的文件。

我需要翻譯這些文件嗎?

你無需翻譯文件。請發送文件的原本給我們。

從個人帳戶匯款時可能需要的文件

以下是你可能需要提供的文件的例子,具體取決於你的資金來源。這些只參考例子,我們也可能要求你提供沒有被列出的文件。

物業銷售

如果你的資金來自出售物業,我們可能會要求你提供顯示以下內容的文件:

  • 你收到資金的日期

  • 你收到的金額

  • 相關人士的簽署

  • 物業地址

  • 物業描述

  • 你擁有此產業的時長

以下是你可使用的文件的例子:

  • 雙方簽署的銷售合同的其中一部分

  • 來自律師、審計師或受監管的會計師的信函

  • 顯示你收款的銀行對帳單

  • 從物業註冊中提取

  • 任何其他證明

薪金

如果你的資金來源是工資,我們可能會要求你提供顯示以下內容的文件:

  • 你的職位

  • 你的年薪

  • 你僱主的姓名

  • 你僱主的地址

  • 你受僱的日期

  • 你收到薪金轉賬的日期

以下是你可使用的文件的例子:

  • 最近的薪資單

  • 僱傭合約中顯示薪金的部份

  • 由僱主簽發一封關於你薪資金額的信

  • 最近三個月的銀行結單

  • 你最新的納稅申報表 (如果你要發送巴西雷亞爾而你的納稅申報表來自巴西,你還要提供收據)

  • 任何其他證明

投資

如果你的資金來源是投資,我們可能會要求你提供顯示以下內容的文件:

  • 你收到資金的日期

  • 你收到的金額

  • 你作出之投資的種類

以下是你可使用的文件的例子:

  • 投資認證書、合同備註或聲明

  • 投資公司、銀行或股息支付方的確認

  • 顯示你收款的銀行對帳單

  • 任何其他證明

繼承遺產

如果你的資金來源是遺產繼承,我們可能會要求你提供顯示以下內容的文件:

  • 你收到資金的日期

  • 你收到的金額

  • 訂立遺囑者的姓名

  • 訂立遺囑者的簽署

  • 你與訂立遺囑人的關係

以下是你可使用的文件的例子:

  • 已簽署的遺囑副本

  • 遺囑認證書或法院文件的授予

  • 律師的信件

  • 顯示你收款的銀行對帳單

  • 任何其他證明

貸款

如果你的資金來源是貸款,我們可能會要求你提供顯示以下內容的文件:

  • 你貸款的金額

  • 你收到資金的日期

  • 貸方姓名

  • 貸方地址

  • 貸款的目的

以下是你可使用的文件的例子:

  • 貸款協議摘錄

  • 三個月的貸款對帳單

  • 顯示你收款的銀行對帳單

  • 任何其他證明

其他

如果你從其他的途徑得到資金,我們可能會要求你提供顯示以下內容的文件:

  • 你收到資金的日期

  • 你收到的金額

  • 你收款的原因

以下是你可使用的文件的例子:

  • 律師、審計師或會計師的簽名信

  • 付款人的書面確認

  • 顯示你收款的銀行對帳單

  • 任何其他證明

從商業帳戶匯款時可能需要的文件

如果你透過Wise商業帳戶發送大筆金額匯款,以下是你可能需要提供的文件。這些只參考例子,我們也可能要求你提供沒有被列出的文件。

營業收入

如果你要匯出的資金來自營業收入,我們可能要求你提供顯示以下內容的文件:

  • 你的企業名稱

  • 交易日期

  • 交易金額

  • 寄款人

  • 收款人

以下是你可使用的文件的例子:

  • 商業銀行賬戶最近3個月的結單

  • 經審核的財務結單

  • 任何其他證明

投資

如果你要匯出的資金來自投資,我們可能要求你提供顯示以下內容的文件:

  • 你的業務收到資金的日期

  • 已收到的金額

  • 投資的種類

  • 相關人士的姓名

  • 相關人士的簽署

以下是你可使用的文件的例子:

  • 投資公司、銀行或股息支付方的確認證明

  • 顯示你企業收款的銀行對帳單

  • 任何其他證明

貸款或基金

如果你要匯出的資金來自貸款或第三方基金,我們可能要求你提供顯示以下內容的文件:

  • 你的業務收到資金的日期

  • 已收到的金額

  • 相關人士的姓名

  • 相關人士的地址

  • 相關人士的簽署

  • 貸款目的

  • 付款目的

以下是你可使用的文件的例子:

  • 經簽署的貸款合同、投資協議或同類文件

  • 顯示你企業收款的銀行對帳單

  • 任何其他證明

其他

如果你的企業從其他途徑得到資金,我們可能會要求你提供顯示以下內容的文件:

  • 你的業務收到資金的日期

  • 已收到的金額

  • 相關人士的姓名

  • 相關人士的簽署

  • 你企業收款的原因

以下是你可使用的文件的例子:

  • 顯示你企業收款的銀行對帳單

  • 付款原因的書面確認

  • 任何其他證明

需要協助? 聯絡我們專門處理大額匯款的團隊。

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