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Wise在各個國家/地區如何受到監管?

澳洲

Wise Australia Pty Ltd.持有澳洲金融服務牌照(AFSL),受澳洲證券和投資委員會(ASIC)監管,也是澳洲交易報告和分析中心(AUSTRAC)的報告實體,並獲澳洲金融監理署(APRA)授權為認可存款機構(ADI),但只限提供支付服務設施(PPF牌照)。我們的AFSL牌照號碼為513764。

Wise Australia Investments Pty Ltd.持有澳洲金融服務牌照(AFSL),受澳洲證券和投資委員會(ASIC)監管,也是澳洲交易報告和分析中心(AUSTRAC)的報告實體。我們的AFSL牌照號碼為545411。

比利時和歐洲經濟區(EEA)

Wise Europe SA在比利時註冊成立,是一家獲比利時國家銀行授權的支付機構,並擁有歐洲經濟區的通行權,註冊編號為0713629988,註冊辦公室地址為Rue du Trône 100 bte 3, 1050 Brussels, Belgium。

WISE ASSETS EUROPE AS是由愛沙尼亞金融監管局(Finantsinspektsioon)授權和監管的投資公司,牌照號碼為4.1-1/174。

巴西

Wise Brasil Corretora de Câmbio Ltda.(統稱「Wise Corretora」)是一家獲巴西中央銀行授權營運的外匯經紀公司,其CNPJ註冊編號為36.588.217/0001-01。Wise Brasil Instituição de Pagamento Ltda.(統稱「Wise Pagamentos」)則是一家獲巴西中央銀行授權營運的支付及電子貨幣發行機構,其CNPJ註冊編號為40.571.694/0001-31。兩家公司的總部位於Rua Girassol, 555, 1st floor, Vila Madalena, CEP 05.433-001, São Paulo/SP。Wise Pagamentos是Wise Corretora所領導的審慎企業集團的一部分。

加拿大

Wise Payments Canada Inc.是在加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)註冊的貨幣服務業務(MSB),其註冊編號為M15193392;公司魁北克省的業務亦持有Revenu Québec的MSB牌照,牌照號為902804。

香港

Wise Payments Hong Kong Ltd 受香港海關(CCE)監管,並獲發牌照為貨幣服務營辦商(MSO),牌照編號是25-03-03263。

印度

Wise Payments Limited已獲得印度儲備銀行(RBI)的批准,根據RBI制定的指引(FED Master Direction No. 19 2015/2016)促進由印度向境外的匯款。

Wise是獲印度儲備銀行(RBI)根據《外匯管理法》(FEMA)的條例授權發放/匯出特定外匯交易的第二類授權經銷(Authorised Dealer Category II)實體。我們的RBI參考編號為Category-II-No. NDL-ADII-0065-2024。

印尼

PT Wise Payments Indonesia獲得Bank Indonesia的牌照,作為資金轉移營運商,牌照編號號為21/304/DKI/B/14-001。

以色列

Wise ILS Ltd.(公司編號為515856110)獲資本市場保險和儲蓄管理局根據2016年制定的《金融服務監管法》(受監管的金融服務)授權為金融資產服務供應商(擴展範圍),牌照號碼為62727。

日本

Wise Payments Japan K.K.受關東地方財政局監管,並持有資金轉賬服務供應商牌照(註冊編號為00040)。

馬來西亞

Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd.受馬來西亞法例監管,並獲馬來西亞國家銀行(Bank Negara Malaysia)授權提供匯款與貨幣兌換服務,以及電子貨幣發行業務。

墨西哥

Wise Pagos Mexico受國家銀行與證券委員會(CNBV)監管,並擁有匯款商牌照,其註冊編號為22370。

紐西蘭

Wise Payment Ltd.以外國實體名義營運,並未獲紐西蘭監管當局發牌提供服務,但受內政部(DIA)監督以打擊洗錢行為。

菲律賓

Wise Pilipinas Inc. 是獲得Bangko Sentral Ng Pilipinas(BSP)許可的匯款及轉賬公司 (RTC),是屬於C類電子貨幣發行(EMI)/ 貨幣兌換(MC) / 外匯交易(FXD)註冊機構,機構編號是53-0044-00-000。

新加坡

Wise Asia-Pacific Pte. Ltd. 獲新加坡金融管理局(MAS)許可,根據2019年支付服務法(PSA)獲得大型支付機構牌照,並根據2001年證券期貨法獲得資本市場服務牌照以從事資本市場產品交易。

英國

Wise Payments Limited是受英國金融行為監管局(FCA)授權的電子貨幣機構(EMI),註冊編號為900507。

Wise Assets Limited獲英國金融行為監管局(FCA)授權進行投資活動,其註冊編號為839689。

美國

Wise US Inc.已在金融犯罪執法網絡(FinCEN)註冊,並每年會更新註冊。按此查看Wise US Inc.在美國哪些州份是持牌匯款機構。Wise US Inc.受每個州的監管機構所監督。

在美國其他州份和/或領土,匯款服務由我們的合作金融機構Community Federal Savings Bank提供,該機構受美國貨幣監理局(OCC)監管。

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