Yasalara tabi bir finans kurumu olarak, transferinizi tamamlayabilmemiz için müşterilerimizle ilgili bazı bilgileri onaylamamız gerekiyor. Bu, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) olup olmadığınızı veya böyle bir kişiyle bağlı olup olmadığınızı kontrol etmeyi içerir.
PEP olup olmadığımı nasıl bilirim?
PEP, önemli bir siyasi işleve veya kamu görevine sahip olan kişidir. Bu kapsamdaki kişiler, siyaseti, kamu gündemlerini veya halkı etkileyebilecek önemli ekonomik kararlar alabilecek konumda olmalıdır.
Wise, aşağıdaki kişileri PEP olarak kabul eder
Devlet başkanı, hükümet başkanı, bakan, yardımcı bakan
Eyalet veya il valileri
Parlamento veya benzeri yasama organlarının üyeleri
Siyasi parti yönetim organı üyesi
Ulusal yönetim veya yürütme organındaki üst düzey yetkililer (örneğin hükümet yetkilileri veya üst düzey memurlar)
Kararları genellikle temyize konu olmayan yüksek mahkeme, anayasa mahkemesi veya diğer yüksek düzeyli yargı organı üyeleri
Denetim mahkemesi veya merkez bankası kurulu üyeleri
Büyükelçiler ve diğer diplomatik misyon (örneğin konsey) başkanları, vekil diplomatlar
Devlete ait işletmelerin idari, yönetim veya denetleme organlarının yönetici üyeleri
Silahlı kuvvetlerin yüksek rütbeli mensupları
Dini kuruluşların üst düzey temsilcileri
Devletler arası bir kuruluşun (NATO, BM, Avrupa Birliği dâhil) genel sekreterleri, direktörleri, yardımcı direktörleri, yönetim kurulu üyeleri veya eş değeri gibi önemli mensupları
Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınan uluslararası bir spor organizasyonu tarafından başkan veya başkan yardımcısı gibi önemli görevlerle görevlendirilen kişiler
Yukarıdaki listede belirtilmemiş olsa bile, yetki alanınızdaki özel konumunuza ve yasal gerekliliklerimize dayanarak sizi bir PEP olarak değerlendirmeye karar verebiliriz.
Bir PEP ile bağlantılı olup olmadığımı nasıl bilirim?
Temel kuralımız, bir PEP ile bağlantınızın olduğunu düşünüyorsanız, bir PEP ile ilişkilisinizdir.
PEPlerle bir ilişkiniz varsa veya onlarla çalışıyorsanız, genellikle bir PEP ile bağlantılı olduğunuzu düşünürüz. Genel kılavuz aşağıdaki gibidir:
Bir PEP'in eşi veya medeni partneriyseniz
PEP'in çocuğuysanız
PEP'in çocuğunun eşi veya medeni partneriyseniz
PEP'in ebeveyniyseniz
PEP'in kardeşiyseniz
PEP ile bir tüzel kişiliğin intifa hakkına sahipseniz, yasal anlaşmanız veya başka herhangi bir yakın iş ilişkiniz varsa
PEP adına bir tüzel kişiliğin tek intifa hakkına sahipseniz veya PEP adına bir yasal düzenleme içindeyseniz
Bazı ülke ve bölgelerdeki yerel yönetmelikler, daha uzak aile üyelerinizle yakın bağlarınız olabileceğini düşünmemizi gerektirir.
PEP olarak tanımlanırsam ne olur?
Hesabınızı yasal gerekliliklere göre inceleyeceğiz. Bu, geliriniz ve faaliyetlerinizi Wise aracılığıyla nasıl finanse etmeyi planladığınız hakkında ek bilgi edinmeyi içerir. Bazı durumlarda sizden gelir belgeniz, vergi beyannameleriniz ve banka hesap dökümleriniz gibi kanıtlar isteyebiliriz.
Artık PEP pozisyonunda değilim, hâlâ PEP olarak mı tanımlanıyorum?
PEP durumunuz, PEP pozisyonundan ayrıldıktan hemen sonra sona ermez. Bölgenize ve PEP pozisyonunuza bağlı olarak farklı düzenlemeler geçerlidir.
PEP ünvanımın süresi ne zaman dolar?
Bu nerede yaşadığınıza bağlıdır. Wise'da müşterinin PEP statüsünü genellikle PEP pozisyonundan ayrılmasından 12 ay sonra kaldırırız. Bazı durumlarda, bunun yerel düzenlemelere göre 5 yıla kadar uzatılması gerekir. Nadir durumlarda ise bir müşterinin PEP statüsünü kaldırma yetkimiz yoktur.
Bu bizim kontrolümüzde olan bir şey olmadığı için size kesin bir tarih veremeyiz.