Чтобы использовать Wise для ведения бизнеса в Австралии, вам необходимо зарегистрировать бизнес-профиль. Нам также потребуется подтвердить ваши личные данные и личность. Подробнее о подтверждении личности читайте здесь.
Что мне нужно для проверки моей компании?
Необходимая информация (для всех типов компаний):
Юридическое название организации;
Регистрационный номер компании;
Юридический адрес и основное место ведения бизнеса (в качестве фактического адреса);
Информация о бенефициарных владельцах, таких как акционеры, которым принадлежит 25% или более компании, включая полное имя, адрес, дату рождения и точный процент акций, которыми они владеют*;
Список директоров, включая полное имя, страну проживания и дату рождения (если применимо к типу вашей компании)
Cайт вашей компании, если таковой имеется, и краткое описание ее деятельности.
*Если бенефициарным владельцем, которому принадлежит 25% или более бизнеса, является другая компания, то нам также необходима следующая информация о ее владельцах: полное имя, дата рождения, адрес.
Инд. предприниматель
ABN.
Частная компания
ABN, ACN;
Удостоверения личности с фотографиями всех бенефициарных владельцев, владеющих 25% или более бизнеса.
В некоторых случаях документ, подтверждающий бенефициарных владельцев бизнеса.
Открытое акционерное общество
ABN, ACN;
Удостоверения личности с фотографиями всех бенефициарных владельцев, владеющих 25% или более бизнеса;
В некоторых случаях, например, если ваша компания не зарегистрирована на Австралийской фондовой бирже (ASX), документ, подтверждающий бенефициарных владельцев бизнеса.
Траст (доверительный фонд)
ABN траста, ACN доверительного управляющего (если применимо);
Информация о бенефициарных владельцах траста*;
Информация о доверительном управляющем (и бенефициарных владельцах доверительного управляющего, если он является компанией);
Удостоверения личности с фотографиями всех бенефициарных владельцев траста* (и доверительного управляющего, если применимо);
Акт учреждения доверительной собственности
Документ, подтверждающий бенефициарных владельцев доверительного управляющего (если применимо).
* Любое лицо, имеющее полномочия назначать или увольнять доверительного управляющего или вносить изменения в трастовое соглашение, считается бенефициарным владельцем траста.
Партнерство
ABN;
Документ, подтверждающий бенефициарных владельцев компании;
Удостоверения личности с фотографиями всех бенефициарных владельцев, владеющих 25% или более бизнеса.
Ассоциация/филиал
ABN, ARBN;
Документ, подтверждающий бенефициарных владельцев компании;
Удостоверения личности с фотографиями всех бенефициарных владельцев, владеющих 25% или более бизнеса.
Государственное учреждение
ABN;
Четкое описание функций организации и вашей роли в ней.
Какие документы мы принимаем для подтверждения конечного бенефициарного владельца(-ев)
В некоторых случаях мы можем запросить дополнительную информацию о владельце и структуре вашей компании. Для подтверждения конечного бенефициарного владельца (владельцев) вашей компании мы принимаем следующие документы:
Выписка из реестра компаний ASIC — она должна содержать информацию о структуре акций и быть выпущена в течение последних 12 месяцев;
Заявление компании ASIC — оно должно быть выпущено в течение последних 12 месяцев;
Акт учреждения доверительной собственности — полная копия или выписка, содержащая приложение и подписанные страницы. Обязательно приложите все акты об изменении условий договора или аналогичные подтверждающие документы, если таковые имеются;
Подписанное соглашение о партнерстве.
Что еще мне нужно знать?
Если вы не являетесь директором или бенефициарным владельцем компании, мы попросим вас предоставить доверенность или решение совета директоров компании, подтверждающее ваши полномочия на использование Wise и взаимодействие с ним от имени компании. Вы можете скачать шаблон доверенности и подготовить его к моменту, когда мы попросим вас предоставить его.