Cerințele de verificare pentru companiile din SUA diferă în funcție de tipul companiei.
Vom cere mereu titularului de cont numit să își introducă numărul Social Security number (SSN), pe lângă documentele comerciale justificative. Dacă numărul SSN nu îți este acceptat, poți finaliza verificarea personală cu un document de identitate.
Introducerea SSN-ului este un proces de verificare unic, complet securizat, pe care trebuie să îl facem datorită modului în care suntem reglementați în SUA. Nu efectuăm verificări ale creditului și nu distribuim numărul tău.
Toate documentele de verificare a companiei trebuie să fie ștampilate și/sau semnate de către un organism guvernamental pentru ca noi să le putem accepta și verifica.
Din cauza limitărilor corespunzătoare licenței noastre, nu putem oferi serviciile noastre companiilor din Nevada, precum nici celor din teritoriile americane (Insulele Virgine, Guam, Insulele Mariane).
Informații necesare pentru titularul contului
Fiecare cont de afaceri Wise necesită un titular de cont numit. Titularul contului este, de obicei, un director, acționar sau angajat care administrează finanțele afacerii.
Informații necesare despre companie (toate tipurile de companii)
Toate tipurile de companii din SUA enumerate mai jos și care sunt înregistrate pe Wise trebuie să furnizeze următoarele detalii:
Denumirea juridică a firmei
Locația principală în care își desfășoară activitatea și adresa din SUA (nu putem accepta adresa unei căsuțe poștale)
Număr de identificare Angajator/Contribuabil (Employer/Taxpayer Identification Number - EIN)
Lista acționarilor care dețin 25% sau mai mult din companie, incluzând numele complet, țara de reședință, data nașterii și procentul exact de acțiuni pe care îl dețin*
Lista directorilor, incluzând numele complet, țara de reședință și data nașterii (dacă este cazul pentru tipul tău de companie)
Website-ul companiei și o descriere scurtă a activității companiei tale
*Dacă un acționar care deține cel puțin 25% din companie este o altă companie, avem nevoie de următoarele informații despre proprietarii acelei companii: nume complet, data nașterii, țara de reședință.
Este posibil să te contactăm pentru informații suplimentare sau să solicităm documente precum copie legalizată a Actului de Înființare sau copie legalizată a Certificatului de Formare.
Societate cu Răspundere Limitată (Limited Liability Company - LLC)
Pentru companiile de tip LLC înregistrate pe Wise, te rugăm să consulți lista de cerințe de mai sus. Dacă ești unicul membru al companiei LLC și nu ai EIN, te rugăm să introduci 111111111.
Corporație
Pentru corporații înregistrate pe Wise, te rugăm să citești lista de cerințe de mai sus.
Corporație non-profit
Pentru corporații non-profit înregistrate pe Wise, te rugăm să citești lista de cerințe de mai sus, precum și:
Dacă ești scutit(ă) de impozit, Statusul 501(c)(3) (emis de către Stat)
Numele complet, data nașterii și țara de reședință pentru părțile interesate ale companiei
Parteneriat Limitat (LP)
Pentru companiile de tip LP înregistrate pe Wise, te rugăm să consulți lista de cerințe de mai sus, precum și detalii ale partenerului care gestionează compania: numele complet, data nașterii, țara de reședință.
Parteneriat cu Răspundere Limitată (LLP)
Pentru companiile de tip LLP înregistrate pe Wise, te rugăm să consulți lista de cerințe de mai sus, precum și detaliile partenerului care gestionează compania: numele complet, data nașterii, țara de reședință.
Parteneriat General
Pentru Parteneriate Generale înregistrate pe Wise, te rugăm să citești lista de cerințe de mai sus, precum și următoarele:
Acord de Parteneriat General — care confirmă partenerii implicați și autoritatea acestora
Chitanța corespunzătoare, dacă documentul de mai sus nu este certificat (dacă nu conține ștampila unui organism oficial, precum Secretarul de Stat)
Persoană Fizică Autorizată
Pentru Persoane Fizice Autorizate înregistrate pe Wise, te rugăm să consulți lista de cerințe de mai sus. Dacă nu ai un EIN, te rugăm să introduci 111111111.