Para usar a Wise para a sua empresa na Austrália, você precisará cadastrar uma conta empresarial. Além disso, precisaremos verificar seus dados pessoais e sua identidade. Veja mais informações aqui sobre como verificar a sua identidade.
O que é necessário para verificar a minha empresa?
Informações necessárias (para todos os tipos de empresa)
Nome legal da empresa
Número de registro da empresa
Endereço registrado e principal local de operação (como o seu endereço comercial)
Informações sobre os beneficiários efetivos, como acionistas que possuem 25% ou mais da empresa, incluindo nome completo, endereço, data de nascimento e porcentagem exata de ações que possuem*
Lista de diretores, incluindo nome completo, país de residência e data de nascimento (se aplicável ao tipo de empresa)
Site da empresa, se houver, e uma breve descrição das atividades exercidas
*Se algum beneficiário efetivo que possui 25% ou mais do negócio for outra empresa, também precisamos das seguintes informações sobre os proprietários dessa empresa: nome completo, data de nascimento e endereço.
Empresário individual
ABN
Empresa privada
ABN, ACN
Documentos de identidade com foto de todos os beneficiários efetivos que possuem 25% ou mais da empresa
Em alguns casos, um documento que comprove quem são os beneficiários efetivos da empresa
Empresa pública
ABN, ACN
Documentos de identidade com foto de todos os beneficiários efetivos que possuem 25% ou mais da empresa
Em alguns casos, como quando a empresa não é listada na ASX, um documento que comprove quem são os beneficiários efetivos da empresa
Trust (instituição fiduciária)
ABN do trust e ACN do fiduciário (se aplicável)
Informações sobre os beneficiários efetivos do trust*
Informações sobre o fiduciário (e os beneficiários efetivos do fiduciário, se for uma empresa)
Documentos de identidade com foto de todos os beneficiários efetivos do trust* (e do fiduciário, se aplicável)
Contrato fiduciário
Documento que comprove os beneficiários efetivos do fiduciário (se aplicável)
*Qualquer pessoa com autoridade para nomear ou destituir um fiduciário ou alterar o contrato fiduciário é considerada beneficiária efetiva do trust
Sociedade
ABN
Documento que comprove os beneficiários efetivos da empresa
Documentos de identidade com foto de todos os beneficiários efetivos que possuem 25% ou mais da empresa
Association / Branch
ABN, ARBN
Documento que comprove os beneficiários efetivos da empresa
Documentos de identidade com foto de todos os beneficiários efetivos que possuem 25% ou mais da empresa
Entidade governamental
ABN
Descrição clara da função da entidade e da sua função nela
Documentos aceitos para verificar os beneficiários efetivos finais
Em alguns casos, podemos solicitar mais informações sobre a estrutura e a propriedade da empresa. Aceitamos os seguintes documentos para verificar os beneficiários efetivos finais do seu negócio:
Extrato da empresa emitido pela ASIC: deve incluir a estrutura acionária e ter sido emitido nos últimos 12 meses
Declaração anual da empresa emitida pela ASIC: deve ter sido emitida nos últimos 12 meses
Contrato fiduciário: cópia completa ou extrato contendo o cronograma e as páginas de execução assinadas. Inclua todos os aditamentos ou documentos comprobatórios semelhantes, quando disponíveis
Contrato de sociedade: deve estar assinado
Há mais alguma coisa que eu precise saber?
Se você não for diretor ou beneficiário efetivo da empresa, pediremos uma carta de autorização ou uma resolução do conselho confirmando que você tem autorização para usar a Wise e se comunicar com a Wise em nome da empresa. Você pode baixar um modelo de carta de autorização e deixá-lo pronto para quando solicitarmos.