Devido a limitações de licenciamento, não podemos abrir contas para empresas de Nevada nem de territórios dos EUA (Samoa Americana, Guam, Ilhas Marianas e Ilhas Virgens).
Quando você se cadastra na Wise, precisará fornecer alguns detalhes sobre sua empresa. Isso faz parte da nossa regulamentação e ajuda a manter seu dinheiro seguro.
Saiba mais sobre a verificação de empresas.
O que pedimos pode variar dependendo do tipo da sua empresa. Podemos entrar em contato para solicitar mais informações ou documentos — então fique atento ao seu e-mail.
Nome da empresa, tipo de empresa e número de registro
Solicitaremos dados básicos da empresa, incluindo:
Nome da sua empresa
o tipo da sua empresa
Employer/Taxpayer Identification Number (EIN/TIN), que são números de identificação de empregador ou contribuinte emitidos pelas autoridades fiscais dos EUA
SSN ou TIN se você for um empresário individual
Endereço comercial
É o endereço onde sua empresa foi oficialmente registrada. Pode ser o endereço da agência de registro que você usou ou o do seu advogado.
Endereço comercial
Este é o local principal de negócios, onde você trabalha diariamente. Pode ser um escritório, espaço de coworking, loja, estúdio ou residência.
Esse endereço precisa ser um local físico. Não aceitamos:
Caixas postais (exceto caixas postais militares)
Órgãos de registro
Serviços de encaminhamento de correspondência
Endereços virtuais
Em algum momento, também vamos pedir um comprovante de residência da sua empresa.
Detalhes sobre suas atividades comerciais, site e como você vai usar a Wise
Isso deve incluir:
informações sobre os produtos que você vende ou os serviços que oferece
um link para o site ou loja online da sua empresa, se tiver
O motivo para usar uma conta empresarial da Wise
Os valores que você pretende movimentar mensalmente
Quanto mais informações sobre sua empresa você fornecer, mais rápido poderemos verificar.
Proprietários (beneficiários efetivos finais) e controladores da empresa
Precisamos dos dados de quem (pessoa física ou jurídica) possui direta ou indiretamente 25% ou mais da empresa, ou exerce controle sobre ela.
Você deve designar uma pessoa como controladora. Você só pode ter um controlador por conta.
Quem pode ser um proprietário?
Embora os proprietários possam ser pessoas físicas ou outras pessoas jurídicas (empresas), você precisa fornecer os dados das pessoas físicas que, em última instância, possuem ou controlam essas pessoas jurídicas. Nosso sistema permite inserir apenas pessoas físicas, não empresas, como beneficiários efetivos.
Para cada proprietário/controlador, precisaremos das seguintes informações:
nome completo do titular
data de nascimento
endereço residencial completo
endereço de e-mail
cargo
Também solicitaremos o SSN dos beneficiários efetivos que moram nos EUA ou têm passaporte americano. Para beneficiários finais não americanos, pediremos uma cópia de documento de identidade com foto.
Se quiser saber mais sobre como verificamos UBOs
Dados pessoais e documento de identidade do titular da conta
Precisamos dessas informações para garantir que o titular da conta está autorizado a agir em nome da empresa. Vamos pedir seus dados pessoais e seu CPF e/ou documento de identidade para verificar sua identidade.
Diretores da empresa
Solicitaremos o nome completo, a data de nascimento e o país de residência dos diretores.
Se você for um empresário individual, não precisará fornecer essas informações.