Os requisitos para verificação de empresas dos EUA são diferentes para cada tipo de empresa.
Sempre solicitaremos ao titular da conta para que insira seu Social Security Number (SSN) juntamente com a documentação da empresa. Se o seu SSN não for aceito, então você pode realizar sua verificação com um documento de identidade.
Inserir o seu SSN é um processo de verificação completamente seguro, feito apenas uma vez, exigido pelas regulamentações locais nos Estados Unidos. Nós não realizaremos uma verificação de crédito e nem compartilharemos o seu número.
Todos os documentos empresariais precisam ser carimbados e/ou assinados por um órgão governamental para que possamos aceitá-los e verificá-los.
Devido às limitações das licenças, não podemos disponibilizar os nossos serviços para empresas do Havaí e Nevada, e territórios Norte-Americanos (Ilhas Virgens, Guam, Ilhas Mariana).
Informações requeridas do titular da conta
Todas as contas empresariais da Wise requerem um titular de conta nomeado. O titular do perfil geralmente é um diretor, acionista ou funcionário que gerencia as finanças da empresa.
Informações requeridas das empresas (todos os tipos de empresas)
Empresas dos EUA de todos os tipos listados abaixo, registradas na Wise, devem providenciar os seguintes dados:
Nome legal da entidade
Sede operacional da empresa e endereço nos EUA (não podemos aceitar caixas postais como endereços)
Employer/Taxpayer Identification Number (EIN)
Lista de acionistas que possuem 25% ou mais da empresa, incluindo nome completo, país de residência, data de nascimento e a porcentagem exata de ações que possuem*
Lista de diretores, incluindo nome completo, país de residência e data de nascimento (se aplicável para o tipo da sua empresa)
Detalhes do website da empresa uma breve descrição das atividades exercidas pela mesma
*No caso de um acionista que possui mais de 25% da empresa ser outra empresa, então também precisaremos das seguintes informações dos proprietários da empresa: nome completo, data de nascimento, país de residência.
Podemos entrar em contato com você para obter informações adicionais, ou solicitar documentos como uma cópia autenticada dos Artigos da Organização (Articles of Organization) ou uma cópia autenticada do Certificado de Formação (Certificate of Formation).
Limited Liability Company (LLC)
Para LLCs cadastrados na Wise, por favor consulte a lista de requisitos acima. Se você é o único membro de uma LLC e não possui um EIN, insira 111111111.
Corporação
Para corporações cadastradas na Wise, consulte a lista de requerimentos acima.
Corporação sem fins lucrativos
Para organizações sem fins lucrativos cadastradas na Wise, consulte a lista de requerimentos acima, bem como:
Se for isenta de impostos, o status 501(c)(3) (emitido pelo Estado)
Nome completo, data de nascimento e país de residência dos acionistas da empresa
LP
Para LPs cadastradas na Wise, consulte a lista de requerimentos acima, bem como os dados do sócio-gerente da empresa: nome completo, data de nascimento, país de residência.
LLP
Para LLPs cadastradas na Wise, consulte a lista de requisitos acima, bem como os dados do sócio-gerente da empresa: nome completo, data de nascimento e país de residência.
GP
Para as General Partnerships cadastradas na Wise, consulte a lista de requerimentos acima, assim como as seguintes informações:
Contrato de Parceria Geral — o qual identifica os parceiros e sua autoridade
Recibo de preenchimento (Filling Receipt), se o documento não estiver certificado, ou seja, se não possuir um carimbo indicando que o documento foi arquivado pelo órgão oficial do Estado, como a Secretaria do Estado
Empresário autônomo
Para Proprietários Individuais (Sole Proprietorship) cadastrados na Wise, por favor consulte a lista de requisitos acima. Se você não possuir um EIN, por favor insira 111111111.