Os requisitos para verificação de empresas dos EUA são diferentes para cada tipo de empresa.
Sempre pediremos ao titular da conta para digitar o Número de Seguridade Social (SSN), além dos documentos da empresa. Se o seu SSN não for aceito, então você pode verificar-se com um documento de identificação.
Inserir o SSN é um processo de verificação completamente seguro, que acontece só uma vez e que temos que fazer como parte das nossas obrigações por sermos regulados nos EUA. Não executamos verificação de crédito nem compartilhamos o seu número.
Todos os documentos empresariais precisam ser carimbados e/ou assinados por um órgão governamental para que possamos aceitá-los e verificá-los.
Devido a limitações do licenciamento, somos incapazes de integrar empresas de Nevada e territórios dos EUA (Ilhas Virgens, Guam, Ilhas Marianas).
Informações requeridas do titular da conta
Todas as contas empresariais com a Wise precisam de um titular de conta nomeado. O titular da conta é geralmente um diretor, acionista ou funcionário que gerencia as finanças de uma empresa.
Informações requeridas das empresas (todos os tipos de empresas)
Todos os tipos de empresa listados abaixo, registrados na Wise, precisam fornecer o seguinte:
Nome legal da entidade
Sede operacional da empresa e endereço nos EUA (não podemos aceitar caixas postais como endereços)
Employer/Taxpayer Identification Number (EIN)
Lista de acionistas que possuem 25% ou mais da empresa, incluindo nome completo, país de residência, data de nascimento e a porcentagem exata de ações que possuem*
Lista de diretores, incluindo nome completo, país de residência e data de nascimento (se aplicável para o tipo da sua empresa)
Dados do site da empresa e uma breve descrição das atividades exercidas
*No caso de um acionista que possui mais de 25% da empresa ser outra empresa, também precisaremos das seguintes informações sobre os proprietários de tal empresa: nome completo, data de nascimento, país de residência. Podemos pedir por mais documentos de identificação, como endereço completo.
Podemos entrar em contato com você para obter informações adicionais sobre a empresa ou solicitar documentos como uma cópia autenticada dos Artigos da Organização (Articles of Organization) ou uma cópia autenticada do Certificado de Formação (Certificate of Formation).
Limited Liability Company (LLC)
Para LLCs registrados com a Wise, consulte a lista de requisitos acima. Se você é um LLC de um único membro e não tem um EIN, digite 111111111.
Corporação
Para corporações cadastradas na Wise, consulte a lista de requisitos acima.
Corporação sem fins lucrativos
Para organizações sem fins lucrativos cadastradas na Wise, consulte a lista de requisitos acima, bem como:
Se for isenta de impostos, o status 501(c)(3) (emitido pelo Estado)
Nome completo, data de nascimento e país de residência dos acionistas da empresa
LP
Para LPs cadastradas na Wise, consulte a lista de requisitos acima, bem como os dados do sócio-gerente da empresa: nome completo, data de nascimento, país de residência.
LLP
Para LLPs cadastradas na Wise, consulte a lista de requisitos acima, bem como os dados do sócio-gerente da empresa: nome completo, data de nascimento, país de residência.
GP
Para as Parcerias Gerais cadastradas na Wise, consulte a lista de requisitos acima, assim como as seguintes informações:
Contrato de Parceria Geral — o qual identifica os parceiros e sua autoridade
Recibo de arquivamento, se o documento acima não for certificado (não possui um carimbo de arquivamento pelo órgão oficial do estado, como a Secretaria de Estado)
Empresário autônomo
Para Proprietários Solo cadastrados na Wise, consulte a lista de requisitos acima. Se você não tem um EIN, por favor digite 111111111.