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Como a Wise é regulada em cada país?

Austrália

A Wise Australia Pty Ltd é regulada pela Australian Securities and Investments Commission (ASIC) e possui licenças da Australian Financial Services Licence (AFSL) e da Australian Prudential Regulation Authority (APRA). Tem a permissão de atuar como uma Authorised Deposit-taking Institution (ADI), limitada como empresa de meios de pagamento contratados ("PPF licence"). O número da nossa licença AFSL é 513764. Também reportamos as nossas atividades para a Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC).

Bélgica e Espaço Econômico Europeu (EEE)

A Wise Europe SA é uma Instituição de Pagamentos autorizada pelo Banco Nacional da Bélgica, incorporada na Bélgica com o número de registro 0713629988 e sede na Avenue Louise 54, Sala s52, 1050 Bruxelas, Bélgica, com direito de operar em todo o EEE.

Brasil 

A Wise Brasil Corretora de Câmbio Ltda. é uma corretora de câmbio autorizada pelo Banco Central do Brasil, incorporada sob o CNPJ 36.588.217/0001-01 e com sede na Avenida Paulista, 2537, Andar 10, Conj 102, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01311-300. A Wise Brasil Pagamentos Ltda. é uma instituição de pagamento, emissora de moeda eletrônica, ainda não sujeita a autorização do Banco Central do Brasil — nos termos e conforme autorizado pela Resolução do BCB nº 80, de 25 de março de 2021— inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.571.694/0001-31, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Paulista 2537, 10º andar, cj. 102, Bela Vista, CEP 01.311-300. A Wise Pagamentos faz parte do conglomerado liderado pela Wise Corretora.

Canadá

A Wise Payments Canada Inc. é registrada no Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) como uma Money Service Business (MSB) com o número de registro M15193392. Também possuí uma licença com a Authorité des Marchés Financiers (AMF) sob a licença número 902804.

Hong Kong

A Wise Payments Limited é regulada pelo Departamento Fiscal e Alfandegário (Customs and Excise Department - CCE) de Hong Kong e é licenciada como provedora de serviços monetários (Money Service Operator - MSO) com a licença de número 15-01-01584.

Índia

A Wise Payments Limited é aprovada pelo Reserve Bank of India (RBI) para facilitar as remessas para fora da Índia, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela RBI no FED Master Direction número 19 2015/2016.

Indonésia

A PT Wise Payments Indonesia é licenciada pelo Bank Indonesia como operador de transferência de valores (Fund Transfer Operator) sob o número de licença 21/304/DKI/B/14-001.

Japão

A Wise Payments Japan K.K. é regulada pelo Kanto Local Financial Bureau (número de registro 00040) e licenciada como uma empresa de serviços de transferências de dinheiro.

Malásia

A Wise Payments Malaysia Sdn. Bhd. é regulada sob as leis do Bank Negara Malaysia como uma empresa licenciada de remessas, troca de dinheiro e emissão de moeda eletrônica.

Nova Zelândia

A Wise Payments Ltd. opera como uma entidade estrangeira. Não é licenciada por um regulador da Nova Zelândia para fornecer seus serviços. No entanto, é supervisionada pelo Department of Internal Affairs (DIA) para fins de combate à lavagem de dinheiro.

Filipinas

A Wise Pilipinas Inc. é licenciada pelo Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP) como uma Remittance and Transfer Company (RTC) do tipo "C", Electronic Money Issuer (EMI) / Money Changing (MC) / Foreign Exchange Dealing (FXD) registrada com o código de instituição 53-0044-00-000.

Singapura

A Wise Asia-Pacific Pte. Ltd. é licenciada pela Autoridade Monetária de Singapura (MAS) como 1) uma Major Payment Institution nos termos da Lei de Serviços de Pagamento de 2019 (PSA) e 2) possui uma licença de Capital Market Services nos termos da Lei de Securities and Futures Act 2001 para a negociação de produtos do mercado de capitais.

Reino Unido

A Wise Payments Limited é autorizada como uma Instituição de Dinheiro Eletrônico (Electronic Money Institution - EMI) pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido com o número de registro 900507.

A TINV Limited está autorizada a realizar atividades de investimento pela FCA com o número de registro 839689.

Estados Unidos

A Wise US Inc. é registrada junto ao Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e renova o seu registro anualmente. Ela é licenciada como uma transmissora de dinheiro nos estados listados aqui, e supervisionada pelas autoridades reguladoras em cada um desses estados.

Em outros estados e/ou territórios dos EUA, os serviços de transmissão de dinheiro são oferecidos pelo nosso parceiro bancário, o Community Federal Savings Bank, supervisionado pelo Office of the Comptroller of Currency.

Emirados Árabes Unidos (EAU)

A Wise Nuqud Ltd é regulada pelo Abu Dhabi Global Market (ADGM) Financial Services Regulatory Authority (FSRA) sob o número de autorização 190011.

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A Wise é autorizada pela Financial Conduct Authority, sob as Regulações de Dinheiro Eletrônico de 2011, com o número de registro 900507, para a emissão de dinheiro eletrônico.