Wymagania dotyczące weryfikacji biznesowej w Stanach Zjednoczonych różnią się w zależności od rodzaju firmy.
Zawsze poprosimy właściciela konta TransferWise o podanie jego numeru SSN (Social Security number) wraz z dokumentami dotyczącymi firmy. Jeśli Twój numer SSN nie zostanie zaakceptowany, wówczas możesz dokonać weryfikacji za pomocą dokumentu tożsamości.
Wymóg wprowadzenia numeru SSN to całkowicie bezpieczny, jednorazowy proces weryfikacyjny, wymagany ze względu na sposób, w jaki jesteśmy regulowani w Stanach Zjednoczonych. Nie przeprowadzamy kontroli kredytowej ani nie udostępniamy Twojego numeru.
Wszystkie dokumenty firmowe muszą być opatrzone pieczęcią i/lub podpisane przez organ rządowy, abyśmy mogli je zaakceptować i zweryfikować.
Z powodu limitów związanych z licencjami ograniczenia licencyjne nie jesteśmy w stanie obsługiwać firm z Nevady i terytoriów USA (Wysp Dziewiczych, Guam, Marianów).
Informacje wymagane od właściciela konta
Każde konto firmowe w Wise wymaga wymienionego z imienia i nazwiska posiadacza konta. Posiadacz konta jest zazwyczaj dyrektorem, udziałowcem lub pracownikiem zarządzającym finansami firmy.
Informacje wymagane od firmy (wszystkie rodzaje firm)
Wszystkie wymienione poniżej typy firm z USA, które są zarejestrowane w Wise, muszą podać następujące dane:
prawna nazwa podmiotu
główne miejsce prowadzenia działalności i adres w Stanach Zjednoczonych (nie akceptujemy skrytek pocztowych)
numer identyfikacyjny pracodawcy/podatnika (EIN),
lista akcjonariuszy, którzy posiadają 25% lub więcej udziałów w firmie, w tym imię i nazwisko, kraj zamieszkania, datę urodzenia i dokładny procent posiadanych przez nich udziałów*
lista członków zarządu, w tym imię i nazwisko, kraj zamieszkania i data urodzenia (jeśli ma zastosowanie do typu firmy)
adres strony internetowej oraz krótki opis działalności Twojej firmy
*Jeśli udziałowiec posiadający 25% lub więcej udziałów w firmie jest inną firmą, potrzebujemy również następujących informacji o właścicielach tej firmy: imię i nazwisko, data urodzenia, kraj zamieszkania. Być może będziemy musieli poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające tożsamość, takie jak pełny adres.
Możemy skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji o Twojej firmie lub poprosić o dokumenty, takie jak poświadczona kopia Statutu Organizacji lub poświadczona kopia Zaświadczenia o Założeniu Spółki/Organizacji.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Limited Liability Company (LLC)
W przypadku spółek LLC zarejestrowanych w Wise zapoznaj się z powyższą listą wymagań. Jeśli masz jednoosobową spółkę LLC i nie masz numeru EIN, wpisz 111111111.
Corporation
W przypadku korporacji zarejestrowanych w Wise zapoznaj się z powyższą listą wymagań.
Not-for-profit corporation
W przypadku korporacji non-profit zarejestrowanych w Wise zapoznaj się z powyższą listą wymagań, a także:
501(c)(3) Status wydanym przez stan (jeśli firma jest zwolniona z podatku),
pełnym imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia i krajem zamieszkania wszystkich udziałowców firmy.
Limited Partnership (LP)
W przypadku LP zarejestrowanych w Wise należy zapoznać się z powyższą listą wymagań, a także z danymi wspólnika zarządzającego firmy: imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, krajem zamieszkania.
Limited Liability Partnership (LLP)
W przypadku LPP zarejestrowanych w Wise należy zapoznać się z powyższą listą wymagań, a także z danymi wspólnika zarządzającego firmy: imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, krajem zamieszkania.
General Partnership
W przypadku spółek jawnych zarejestrowanych w Wise należy zapoznać się z powyższą listą wymagań, a także z poniższymi:
ogólną umową partnerską, która identyfikuje partnerów i ich uprawnienia
dokumentem potwierdzającym (Filling Receipt), jeżeli umowa partnerska nie jest poświadczona (nie posiada pieczęci organu stanu np. sekretarza stanu)
Jednoosobowa działalność gospodarcza
W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Wise należy zapoznać się z powyższą listą wymagań. Jeśli nie posiadasz numeru EIN, wpisz 111111111.