Z powodu ograniczeń związanych z przepisami nie jesteśmy w stanie obsługiwać firm z Nevady i terytoriów USA (Samoa Amerykańskiego, Wysp Dziewiczych, Guamu i Marianów).
Gdy rejestrujesz się z Wise, musisz podać pewne informacje na temat Twojej firmy. To część przepisów, którymi jesteśmy objęci i które pomagają nam dbać o bezpieczeństwo Twoich pieniędzy.
Więcej informacji o weryfikacji firmy.
Wymagane dokumenty różnią się w zależności od rodzaju Twojej działalności. Możemy skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów, miej więc oko na swoją skrzynkę odbiorczą.
Nazwa firmy, rodzaj działalności i numer rejestracji
Poprosimy o podstawowe dane firmy, takie jak:
nazwę Twojej firmy
rodzaj firmy,
numer identyfikacyjny pracodawcy/podatnika (EIN),
numer SSN lub TIN, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą.
Siedziba firmy
To adres, pod którym Twoja firma została oficjalnie zarejestrowana. Może to być adres agencji rejestracyjnej, z której skorzystałeś(-aś) lub adres Twojego pełnomocnika.
Adres operacyjny firmy
To miejsce, w którym przez większość czasu prowadzisz swoją działalność i pracujesz na co dzień. Może to być biuro, przestrzeń co-workingowa, sklep, studio lub dom mieszkalny.
Ten adres musi być fizyczną lokalizacją, nie możemy zaakceptować następujących opcji:
Skrytki pocztowe (z wyjątkiem skrytek wojskowych).
Agencje rejestracyjne.
Usługi przekazywania poczty.
Adresy wirtualne.
Na koniec poprosimy Cię o przedstawienie dokumentu potwierdzającego adres Twojej firmy.
Informacje dotyczące działalności Twojej firmy, strony internetowej i tego, w jaki sposób korzystasz z Wise
Należą do nich:
informacje na temat sprzedawanych produktów lub świadczonych usług,
link do strony internetowej lub sklepu online, jeżeli takie istnieją.
powód korzystania z konta firmowego Wise,
oczekiwane miesięczne kwoty, które będą przez nie przepływały,
Im więcej informacji na temat swojej firmy udostępnisz, tym szybciej będziemy w stanie ją zweryfikować.
Właściciele (beneficjenci rzeczywiści, UBO) i osoby sprawujące kontrolę nad firmą
Będziemy potrzebować danych każdej osoby fizycznej lub podmiotu, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają ponad 25% udziałów w firmie lub sprawują nad nią kontrolę.
Musisz wyznaczyć jedną osobę jako kontrolera finansowego. Na każde konto może przypadać tylko jeden kontroler.
Kto może być właścicielem?
Właścicielami mogą być osoby fizyczne lub inne podmioty (spółki), jednak musisz podać dane osób fizycznych (osób prywatnych), które są ostatecznymi właścicielami lub kontrolują te podmioty. Nasz system pozwala na wprowadzenie jako beneficjentów rzeczywistych wyłącznie osób fizycznych, a nie spółek.
Dla każdego właściciela/kontrolera będziemy potrzebować następujących informacji:
pełne imię i nazwisko,
data urodzenia,
pełny adres zamieszkania,
adres e-mail,
wykonywany zawód.
Poprosimy również o numer SSN beneficjentów rzeczywistych, którzy rezydują w Stanach Zjednoczonych albo mają amerykański paszport. W przypadku beneficjentów rzeczywistych spoza USA poprosimy o kopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Dowiedz się więcej o tym, jak weryfikujemy UBO
Dane osobowe i dokument tożsamości właściciela konta
Potrzebujemy tych informacji, aby upewnić się, że właściciel konta jest upoważniony do działania w imieniu firmy. Poprosimy Cię o podanie danych osobowych oraz numeru SSN i/lub dokument tożsamości, abyśmy mogli zweryfikować Twoją tożsamość.
Dyrektorzy firmy
Poprosimy o pełne imię i nazwisko, datę urodzenia i kraj zamieszkania każdego dyrektora.
Jeśli jesteś właścicielem wyłącznym, nie musisz podawać tych informacji.