Mantenere i nostri clienti e i loro fondi in sicurezza è la nostra massima priorità. Quindi, ogni volta che un nuovo potenziale cliente apre un conto, controlliamo attentamente e verifichiamo tutti i dettagli che ha fornito.
Automatizziamo alcuni di questi controlli con l'aiuto di tecnologie avanzate e informazioni fornite da servizi di prevenzione delle frodi di terze parti. Purtroppo, a volte siamo costretti a rifiutare alcuni conti: fa parte delle nostre responsabilità legali e normative.
Puoi dare un'occhiata ai nostri accordi con te, dove spieghiamo perchè possiamo negare l'apertura di un conto. La nostra Informativa sulla Privacy ha più informazioni sui processi automatici che usiamo per valutare le richieste.
Se il tuo conto è stato bloccato per motivi legati a CIFAS, devi contattare CIFAS direttamente.
E se non sono d'accordo con la decisione?
Se non sei d'accordo con la nostra decisione, puoi fare ricorso.
Una volta presentato un ricorso, ti faremo sapere se potremo riesaminare il tuo caso e quali altre opzioni hai a disposizione. Presentare un ricorso non significa necessariamente che cambieremo la nostra decisione.