Quali documenti mi servono per dimostrare l'origine dei fondi della mia attività?

Potremmo richiederti documentazione a prova di dove provengano i fondi del tuo business sia al momento della creazione che durante l'utilizzo del tuo conto business Wise. Questo per via del modo in cui siamo regolamentati, e perché ci aiuta a tenere al sicuro il tuo denaro.

Potremmo chiederti una prova dell'origine dei fondi:

• al momento dell'apertura del conto

• se trasferisci una somma insolitamente alta rispetto alla normale attività della tua azienda

• se sposti una quantità insolitamente alta in un certo periodo di tempo (ad esempio, nell'arco di un mese)

Informazioni riportate sul documento

Abbiamo bisogno di vedere da dove provengono i fondi del tuo business, quindi il documento caricato deve mostrare quanto segue:

• importi di reddito (se hai più di un tipo di reddito, dovrai caricare documenti per ciascuno di essi)

• il nome del tuo business

• la data di emissione

• firme, se applicabile

Se il documento che hai caricato non mostra queste informazioni, potremmo chiedere ulteriori documenti giustificativi.

In base al tuo tipo di reddito, possiamo accettare questi documenti

Fatturato

• l'estratto conto bancario degli ultimi 6 mesi

• contratti di servizio degli ultimi 6 mesi

• rendiconti annuali certificati degli ultimi 12 mesi

Potremmo anche chiederti di caricare le fatture degli ultimi 6 mesi insieme ai tuoi estratti conto bancari in alcuni casi.

Finanziamento aziendale

Your documents can't be older than 12 months. You can upload:

• contratti di prestito

Finanziamenti e investimenti degli azionisti

Your documents can't be older than 12 months. You can upload:

• accordi di partecipazione azionaria

• contratti di sottoscrizione

Investimenti

Your documents can't be older than 12 months. You can upload:

• certificati di vendita di azioni

• contratti di vendita di asset

Sovvenzioni

Your documents can't be older than 12 months. You can upload:

• lettere di concessione di sovvenzione

Donazioni

Your documents can't be older than 12 months. You can upload:

• ricevute di donazione

• ricevute fiscali

Altro 

• estratti conto bancari* o fatture* degli ultimi 6 mesi

• rendiconti annuali dell'ultimo anno

• lettere di donazione e lettere di conferma

Alcuni suggerimenti per assicurarti che il documento venga accettato

• Carica file in formato PDF, JPEG o PNG. Non possiamo accettare altri formati. 

• Non modificare i documenti. 

• Assicurati di caricare il documento completo, senza pagine o sezioni mancanti. 

• Carica i documenti scansionati.