Quando ti iscrivi a Wise, dovrai fornire alcune informazioni sulla tua azienda. In questo modo riusciamo a mantenere i tuoi soldi al sicuro e rispettiamo le normative nelle Filippine.
Quali informazioni ti chiederemo
Ti chiederemo alcune informazioni base, tra cui:
Nome dell'azienda, tipo di società e atività
Numero di registrazione ufficiale (se applicabile)
Indirizzo di registrazione e indirizzo commerciale dell'azienda
Come intendi usare Wise
Amministratori e beneficiari effettivi dell'azienda (se applicabile)
Scopri di più sul processo di verifica aziendale
Tipo di business
Oltre alle informazioni di base dell'azienda, occorreranno anche altre informazioni aggiuntive per verificare il tuo conto, a seconda del tipo di azienda.
Lavoratore autonomo (freelance o professionista)
Se sei un freelance o un professionista, per configurare un conto Wise Business devi essere il titolare dell'attività. Tieni presente che con freelance o professionista s'intende un'attività che non è registrata presso la SEC o la DTI. Oltre alle informazioni di base dell'attività menzionate sopra, dovrai anche fornire:
Documento d'identità con fotografia e una foto di te stesso (selfie)
Ditta individuale
Per aprire un conto Wise Business come ditta individuale è necessario fornire quanto segue:
Documento d'identità con fotografia e un selfie della persona che apre il conto Wise
Certificato di registrazione rilasciato dal Dipartimento del Commercio e dell'Industria (DTI) — senza un certificato DTI non sarà possibile completare la registrazione come ditta individuale
Se stai aprendo un conto per conto del titolare dell'attività, avremo anche bisogno di una lettera di autorizzazione firmata per conto di una ditta individuale
Organizzazione
Per aprire un conto Wise Business come organizzazione è necessario fornire quanto segue:
Documento d'identità con fotografia e un selfie della persona che apre il conto Wise
Certificato di costituzione rilasciato dalla SEC (Securities and Exchange Commission)
Statuto
La più recente scheda GIS (General Information Sheet) in cui siano specificati i beneficiari effettivi finali (UBO) e gli amministratori dell'azienda
Documento d'identità con fotografia per tutti gli individui che possiedono almeno il 20% della società, l'amministratore delegato e il soggetto con controllo sulla società
Avremo anche bisogno di una lettera che autorizzi il titolare del conto ad aprire un conto Wise Business. Questa lettera di autorizzazione deve essere firmata dal segretario dell'azienda e autenticata da un notaio o da un'autorità comparabile — scarica un modello per l'autorizzazione per conto di una società
Partnership
Per aprire un conto Wise Business come partnership è necessario fornire quanto segue:
Documento d'identità con fotografia e un selfie della persona che apre il conto Wise
Certificato di costituzione rilasciato dalla SEC (Securities and Exchange Commission)
Accordo di partnership che mostra i partner/ beneficiari effettivi dell'azienda
Documento d'identità con fotografia per tutti gli individui che possiedono almeno il 20% della società, l'amministratore delegato e il soggetto con controllo sulla società
Avremo anche bisogno di una risoluzione di partnership firmata da tutti i partner dell'azienda che autorizzi il titolare del conto ad aprire un conto Wise Business. Questa risoluzione non deve necessariamente essere autenticata — scarica un modello per l'autorizzazione per conto di una partnership
Informazioni aggiuntive
In alcuni casi, quando crei e utilizzi il tuo conto Wise Business, potremmo richiederti delle informazioni aggiuntive a prova della provenienza dei fondi della tua attività. Questo per via del modo in cui siamo regolamentati, e perché ci aiuta a tenere al sicuro il tuo denaro.
Potremmo chiederti una prova dell'origine dei fondi:
al momento dell'apertura del conto
se trasferisci una somma insolitamente alta rispetto alla normale attività della tua azienda
se sposti un importo insolitamente grande in un certo periodo di tempo (ad esempio, nell'arco di un mese)
Scopri di più sui documenti a prova dei fondi dell'attività
Non riesci a trovare il tuo tipo di azienda?
Al momento, registriamo su Wise solo freelance/professionisti, ditte individuali, organizzazioni e partnership. Trust e cooperative non possono utilizzare Wise per inviare denaro dalle Filippine al momento.
Ci sono dei limiti per la mia azienda?
Sì, ci sono determinati limiti che potrebbero applicarsi alla tua azienda nelle Filippine.