Az engedélyezési korlátozások miatt a Nevada államban, valamint az USA külbirtokain (Amerikai Szamoa, Guam, Mariana-szigetek, Virgin-szigetek) működő vállalkozások nem tudják igénybe venni szolgáltatásainkat.
Amikor regisztrálsz a Wise-nál, meg kell adnod néhány adatot a cégedről. Ez része annak, ahogyan szabályozva vagyunk, és segít mindenki pénzét biztonságban tartani.
Tudj meg többet a céges hitelesítésről.
A kért adatok a cég típusától függően eltérőek lehetnek. Lehet, hogy további információkat vagy dokumentumokat kérünk tőled, ezért jó, ha figyeled az e-mail-fiókodat.
Cégnév, cégtípus és regisztrációs szám
Alapvető céges adatokat fogunk kérni, mint például:
a céged neve
a céged típusa
Munkáltató/adófizető azonosítószáma (Employer/Taxpayer Identification Number, EIN)
SSN vagy TIN, ha egyéni vállalkozó vagy
A cég bejegyzett székhelye
Ez az a cím, ahol vállalkozásod hivatalosan bejegyzésre került. Ez lehet a regisztrációs ügynökség címe is, amelynek szolgáltatásait igénybe vetted, vagy az ügyvéded címe is.
A cég telephelye
Ez az üzleti tevékenységed elsődleges helye, vagyis az a hely, ahol mindennap dolgozol. Lehet iroda, közös munkaterület, üzlet, stúdió vagy otthon.
Ennek a címnek fizikai helyszínnek kell lennie, nem fogadhatunk el
Postafiókokat (kivéve katonai postafiókokat)
Regisztrációs ügynökségeket
Postatovábbító szolgáltatásokat
Virtuális címeket
Végül kérni fogunk tőled egy lakcímet igazoló dokumentumot a vállalkozásodhoz.
Részletek az üzleti tevékenységedről, a weboldaladról, és hogy hogyan fogod használni a Wise-t
Ezek a következők lehetnek:
az általad értékesített termékek vagy általad nyújtott szolgáltatás részletei
egy link a céged weboldalához vagy webáruházához, amennyiben van ilyen
mire használnád a Wise Business-fiókodat
mi a tervezett havi forgalmad
Minél több információt adsz nekünk a vállalkozásodról, annál gyorsabban tudjuk ellenőrizni.
A vállalkozás tulajdonosai (tényleges tulajdonosok) és az ellenőrzési joggal rendelkező személyek
Szükségünk lesz minden olyan (természetes vagy jogi) személy adataira, aki közvetlenül vagy közvetve a cég legalább 25%-ának tulajdonrészét birtokolja, illetve aki ellenőrzést gyakorol a cég felett.
Ki kell jelölnöd egy személyt ellenőrnek. Fiókonként csak egy ellenőröd lehet.
Ki lehet tulajdonos?
Bár a tulajdonosok lehetnek magánszemélyek vagy más szervezetek (cégek), meg kell adnod azoknak a természetes személyeknek (magánszemélyeknek) az adatait, akik végső soron birtokolják vagy irányítják ezeket a szervezeteket. Rendszerünkben tényleges tulajdonosként csak magánszemélyeket adhatsz meg, cégeket nem.
Minden tulajdonoshoz/ellenőrhöz szükségünk lesz a következőre:
teljes név
születési dátum
teljes lakcím
e-mail-cím
munkakör
Az Egyesült Államokban lakó vagy amerikai útlevelet birtokló tényleges tulajdonosoktól a társadalombiztosítási számukat (SSN) is kérjük. Az Egyesült Államokon kívüli tényleges tulajdonosoktól fényképes igazolvány másolatát kérjük.
Ha többet szeretnél tudni arról, hogyan ellenőrizzük a tényleges tulajdonosokat (UBO-kat)
A fióktulajdonos személyes adatai és személyazonosító okmánya
Erre az információra azért van szükségünk, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a számlatulajdonos jogosult a vállalkozás nevében eljárni. Kérni fogjuk a személyes adataidat és az SSN-edet és/vagy személyazonosító okmányodat, hogy ellenőrizhessük a személyazonosságodat.
Cégigazgatók
Meg fogjuk kérdezni minden igazgató teljes nevét, születési dátumát és lakhelyét (ország).
Ha egyéni vállalkozó vagy, akkor nem kell megadnod ezeket az információkat.