Quels sont les documents dont j'aurai besoin pour prouver la source des fonds de mon entreprise ?

Lorsque vous créez et utilisez votre compte Wise Business, nous pouvons vous demander une preuve de l'origine de l'argent de votre entreprise. C'est ainsi que nous sommes réglementés, et cela nous aide à garder Wise en sécurité pour tout le monde.

Nous pourrions vous demander de fournir une preuve des fonds de votre entreprise :

• lorsque vous ouvrez votre compte

• si vous effectuez un transfert inhabituellement important par rapport à l'activité normale de votre entreprise

• si vous transférez un montant inhabituellement important au fil du temps (par exemple, vous transférez beaucoup sur un seul mois)

Informations figurant sur le document

Nous devons voir d'où proviennent les fonds de votre entreprise, de sorte que le document téléchargé doit montrer ce qui suit :

• les revenus que produit votre entreprise (si vous avez plus d'un type de revenu, vous devrez télécharger des documents pour chacun d'eux)

• votre raison sociale

• la date d'émission

• signatures, le cas échéant

Si le document que vous avez téléchargé ne contient pas ces informations, nous pourrions vous demander des pièces justificatives supplémentaires.

En fonction de votre type de revenu, nous acceptons les documents suivants

Revenus

• les relevés bancaires de l’entreprise pour les 6 derniers mois

• factures des 6 derniers mois

• contrats de service des 6 derniers mois

• relevés annuels audités des 12 derniers mois

Prêt aux entreprises

Vos documents ne doivent pas dater de plus de 12 mois. Vous pouvez télécharger :

• des accords de prêt

Financement et investissements d'actionnaires

Vos documents ne doivent pas dater de plus de 12 mois. Vous pouvez télécharger :

• conventions de prise de participation

• contrats d'abonnement

Investissements

Vos documents ne doivent pas dater de plus de 12 mois. Vous pouvez télécharger :

• certificats de vente d'actions

• contrats de cession d'actifs

Subventions

Vos documents ne doivent pas dater de plus de 12 mois. Vous pouvez télécharger :

• lettres d'attribution de subvention

Dons

Vos documents ne doivent pas dater de plus de 12 mois. Vous pouvez télécharger :

• reçus de dons

• reçus fiscaux

Autre 

• relevés bancaires ou factures des 6 derniers mois

• relevés annuels de l'année écoulée

• lettres de dons et lettres de confirmation

Conseils pour vous assurer que votre document sera accepté

• Téléchargez des fichiers au format PDF, JPEG ou PNG. Nous n'acceptons pas d'autre format. 

• Ne modifiez pas vos documents. 

• Assurez-vous de télécharger le document complet, sans pages ou sections manquantes. 

• Téléchargez les documents numérisés.