Les critères de vérification des entreprises américaines sont différents pour chaque type d’entreprise.
Nous demanderons toujours à ce que le titulaire du compte nommé saisisse son numéro de Sécurité Sociale (SSN) en plus des pièces justificatives de l’entreprise. Si votre SSN n’est pas accepté, vous pouvez alors vous vérifier vous-même avec une pièce d’identité.
La saisie du SSN est complètement sécurisée et correspond à une vérification à effectuer une seule fois conformément à la façon dont nous sommes réglementés aux États-Unis. Nous n’exécutons pas de vérification de crédit et ne partageons pas votre numéro.
Tous les documents de votre entreprise doivent être tamponnés et/ou signés par un organisme gouvernemental pour que nous les acceptions et les vérifions.
En raison de restrictions réglementairesde licence, nous sommes dans l'incapacité d'accepter les entreprises basées dans le Nevada et autres territoires américains (tels que les Îles Vierges, Guam et les Îles Mariannes)
Informations requises pour le titulaire du compte
Chaque compte Wise business requiert un titulaire de compte nommé. Un titulaire de compte est généralement un directeur, un actionnaire ou un employé en charge des finances de l’entreprise.
Informations requises pour l’entreprise (toute forme juridique)
Tous les types d'entreprises américaines listés ci-dessous doivent fournir les informations suivantes pour s'enregistrer sur Wise :
Le nom légal de l’entité
Le lieu d’affaires principal de l’entreprise et adresse aux États-Unis (nous ne pouvons pas accepter les adresses de boîtes postales)
L'Employer/Taxpayer Identification Number (EIN)
La liste des actionnaires possédant 25 % ou plus des parts de l’entreprise, leurs noms complets, pays de résidence, dates de naissance et le pourcentage exact des parts possédées*
La liste des directeurs, y compris le nom complet, le pays de résidence et la date de naissance (si applicable pour votre type d'entreprise)
Un lien vers le site Internet de votre entreprise ainsi qu’une brève description de ses activités
*Si l’un des actionnaires possédant 25 % ou plus des parts est une autre entreprise, nous aurons alors besoin des informations suivantes à propos des personnes contrôlant cette entreprise : noms complets, dates de naissance et pays de résidence.
Nous pourrions vous contacter pour obtenir des informations supplémentaires ou des documents comme une copie certifiée des Articles of Organization ou une copie certifiée du Certificate of Formation.
Limited Liability Company (LLC)
Pour les LLC enregistrées à Wise, veuillez vous référer aux prérequis ci-dessus. S’il s’agit d’une LLC à membre unique et que vous n’avez pas d’Employer Identification Number (EIN), veuillez entrer 111111111.
Corporation
Pour les Corporations enregistrées à Wise, veuillez vous référer aux prérequis ci-dessus.
Not-for-profit corporation
Pour les Not-for-profit Corporations enregistrées à Wise, veuillez vous référer aux prérequis ci-dessus. Nous aurons également besoin :
Si exonéré d’impôt - du Statut 501(c)(3) (émis par l’état)
Des noms complets, dates de naissance et pays de résidence des parties prenantes de l’entreprise
Limited Partnership (LP)
Pour les LP enregistrées à Wise, référez-vous aux prérequis ci-dessus ainsi qu’aux informations pour l’associé gérant de la société : nom complet, date de naissance, pays de résidence.
Limited Liability Partnership (LLP)
Pour les LLP enregistrées à Wise, référez-vous aux prérequis ci-dessus ainsi qu’aux informations pour l’associé gérant de la société : nom complet, date de naissance, pays de résidence.
General Partnership
Pour les General Partnerships enregistrés à Wise, veuillez vous référer aux prérequis ci-dessus. Nous aurons également besoin :
Du General Partnership Agreement — qui identifie les partenaires et leur autorité
Du Filing Receipt, si l’un des documents ci-dessus n’est pas certifié (s’il n’est pas tamponné par l’organe officiel de l’Etat, tel que le secrétaire d’Etat)
Sole Proprietorship
Pour les Sole Proprietorships enregistrés à Wise, veuillez vous référer aux prérequis ci-dessus. Si vous n’avez pas d’Employer Identification Number (EIN), veuillez entrer 111111111.