Los requisitos para la verificación de tu empresa en EE. UU. son diferentes para cada tipo de compañía.
Siempre pediremos que el titular de la cuenta designado nos indique su número de la Seguridad Social (SSN) además de los documentos correspondientes de la empresa. Si tu SSN no se acepta, entonces podrás verificarte con un documento de identidad.
Indicar el SSN es un proceso de verificación totalmente seguro y necesario solo una vez, que debemos hacer por cómo estamos regulados en EE. UU. No hacemos ninguna comprobación de crédito ni compartimos tu número.
Todos los documentos de empresa tienen que estar sellados o firmados por un organismo gubernamental para que podamos aceptarlos y verificarlos.
Debido a limitaciones de licencia no podemos ofrecer nuestros servicios a empresas de Nevada ni de los territorios estadounidenses (Islas Vírgenes, Guam, Islas Marianas).
Información requerida del titular de la cuenta
Todas las cuentas de empresa con Wise requieren un titular de cuenta designado. Un titular de cuenta suele ser un director, accionista o empleado que administra las finanzas de una empresa.
Información requerida (de cualquier tipo de empresa)
Todos los tipos de empresa de EE. UU. nombrados a continuación, que estén registrados con Wise, deben proporcionar los siguientes datos:
Nombre legal de la entidad
Principal lugar de negocios y dirección en EE. UU. (no aceptamos direcciones de apartados de correos)
Número de identificación del empleador/contribuyente (EIN)
Lista de accionistas que posean un 25 % o más de la empresa, incluyendo el nombre completo, país de residencia, fecha de nacimiento y porcentaje exacto de acciones que poseen*
Lista de directores, incluyendo nombre completo, país de residencia y fecha de nacimiento (si se aplica a tu tipo de empresa)
Enlace de la página web de la empresa y una breve descripción de la actividad de esta
* Si cualquier accionista que posea el 25 % o más de la empresa es otra empresa, también necesitamos la siguiente información sobre los propietarios de esa empresa: nombre completo, fecha de nacimiento y país de residencia. Es posible que tengamos que solicitar documentos de identidad justificativos, como una dirección completa.
Puede que nos pongamos en contacto contigo para pedirte información adicional sobre tu empresa, o pedir documentos como copias certificadas de los Artículos de Organización o Certificado de Formación.
Sociedad de responsabilidad limitada (LLC)
Para las LLC registradas en Wise, consulta la lista de requisitos anterior. Si eres una LLC de un solo miembro y no tienes un EIN, indica 111111111.
Corporación
Para corporaciones registradas en Wise, consulta la lista de requisitos anterior.
Corporación sin ánimo de lucro
Para corporaciones sin ánimo de lucro registradas en Wise, consulta la lista de requisitos indicada anteriormente, además de:
Si está exenta de impuestos, el estatus 501 (c)(3) (expedido por el Estado)
Nombre completo, fecha de nacimiento y país de residencia de los accionistas
Sociedad colectiva limitada (LP)
Para las sociedades de responsabilidad limitada registradas con Wise, puedes revisar la lista de requisitos de arriba, así como los detalles del socio gestor de la empresa: nombre completo, fecha de nacimiento y país de residencia.
Sociedad colectiva de responsabilidad limitada (LLP)
Para las LLP registradas con Wise, puedes revisar la lista de requisitos de arriba, así como los detalles del socio gestor de la empresa: nombre completo, fecha de nacimiento y país de residencia.
Sociedad de negocios (Partnership)
Para sociedades de negocios (General partnership) registradas con Wise, consulta la lista de requisitos arriba, así como lo siguiente:
General Partnership Agreement - que identifica a los socios y su autoridad
Recibo de presentación ("Filling Receipt") si alguno de los documentos mencionados anteriormente no están certificados (no llevan un sello de un organismo oficial del estado, como la Secretaría de Estado)
Empresario Individual / Autónomo
Para los empresarios individuales/autónomos registrados en Wise, consulta la lista de requisitos anterior. Si no tienes un EIN, introduce 111111111.