Die Voraussetzungen für Unternehmensverifizierungen in den USA unterscheiden sich je nach Art des Unternehmens.
Wir erkundigen uns bei dem eingetragenen Kontoinhaber zusätzlich zu den benötigten Dokumenten des Unternehmens immer nach deren Social Security Number (SSN). Wenn deine SSN nicht akzeptiert wird, kannst du dich mit einem Lichtbildausweis verifizieren.
Die Eingabe der SSN ist ein vollkommen sicherer und einmaliger Verifizierungsprozess, den wir aufgrund regulatorischer Vorgaben in den USA durchführen müssen. Wir führen keine Bonitätsprüfung durch und geben deine Nummer auch nicht weiter.
Alle geschäftlichen Dokumente müssen gestempelt und/oder von einer staatlichen Behörde unterschrieben sein, damit wir sie akzeptieren und verifizieren können.
Aufgrund von Lizenzierungsbeschränkungen können wir keine Unternehmen aus Nevada sowie den US-Territorien (Virgin Islands, Guam, Mariana Islands) unterstützen.
Benötigte Angaben zum Kontoinhaber
Jedes Geschäftskonto bei Wise benötigt einen benannten Kontoinhaber. Ein Kontoinhaber ist üblicherweise ein Geschäftsführer, Gesellschafter oder Angestellter, der die Finanzen des Unternehmens verwaltet.
Benötigte Angaben zum Unternehmen (alle Unternehmenstypen)
Alle unten aufgeführten US-Unternehmenstypen, die sich bei Wise registrieren, müssen folgende Details angeben:
Offiziell registrierter Name der Organization
Vorrangiger Ort der Geschäftstätigkeit sowie Adresse in den USA (wir können keine PO Box Adressen akzeptieren)
Employer/Taxpayer Identification Number (EIN)
Liste aller Anteilseigner, die 25% oder mehr vom Unternehmen besitzen, einschließlich deren vollständiger Name, Geburtsdatum und exakte Angabe der gehaltenen Anteile in Prozent*
Liste aller Geschäftsführer, jeweils einschließlich des vollständigen Names, Wohnlandes und Geburtsdatums (falls für deinen Unternehmenstyp zutreffend)
Angaben zur Webseite deines Unternehmens und eine kurze Beschreibung der Tätigkeiten deines Unternehmens
*Wenn ein Teilhaber des Unternehmens mehr als 25 % der Anteile hält und ebenfalls ein Unternehmen ist, dann benötigen wir zusätzlich folgende Daten der Eigentümer dieses Unternehmens: vollständiger Name, Geburtsdatum, Wohnsitzland. Vielleicht müssen wir um weitere Identitätsnachweise bitten, wie um eine vollständige Adresse.
Wir werden uns bei dir melden, falls wir zusätzliche Informationen über dein Unternehmen benötigen oder Dokumente wie eine beglaubigte Kopie der Satzung oder eine beglaubigte Kopie der Gründungsurkunde anfordern.
Limited Liability Company (LLC)
Für LLCs, die bei Wise registriert sind, beachte bitte die vorstehende Liste der Anforderungen. Wenn die LLC aus einem einzigen Mitglied besteht und keine EIN hat, dann gib bitte 111111111 ein.
Corporation
Für eine bei Wise registrierte Corporation beziehe dich bitte auf die entsprechende Liste der Anforderungen oben.
Not-for-profit corporation
Für eine bei Wise registrierte Not-for-profit Corporation beziehe dich bitte auf die entsprechende Liste der Anforderungen oben. Zusätzlich benötigen wir:
Falls eine Steuerbefreiung vorliegt, den 501(c)(3)-Status (vom Bundesstaat ausgestellt)
Vollständiger Name, Geburtsdatum und Wohnland aller Stakeholder der Organisation
Limited Partnership (LP)
Für bei Wise registrierte LPs beziehe dich bitte auf die entsprechende Liste der Anforderungen oben. Zusätzlich benötigen wir diese Angaben zu den geschäftsführenden Partnern: vollständiger Name, Geburtsdatum, Wohnland.
Limited Liability Partnership (LLP)
Für bei Wise registrierte LLPs beziehe dich bitte auf die entsprechende Liste der Anforderungen oben. Zusätzlich benötigen wir diese Angaben zu den geschäftsführenden Partnern: vollständiger Name, Geburtsdatum, Wohnland.
General Partnership
Für bei Wise registrierte General Partnerships beziehe dich bitte auf die entsprechende Liste der Anforderungen oben. Zusätzlich benötigen wir:
Vereinbarung der General Partnership – welche die Partner und deren Berechtigungen bestätigt
’Filing Receipt’ falls das oben benannte Dokument nicht beglaubigt ist (bspw. zeigt es nicht den Stempel der staatlichen Behörde, wie Secretary of State)
Sole Proprietorship
Für Sole Proprietorships, die bei Wise registriert sind, beachte bitte die Liste der Anforderungen oben. Wenn du keine EIN hast, dann gib bitte 111111111 ein.