Avustralya'daki işletmeniz için Wise'ı kullanmak üzere bir işletme hesabı açmanız gerekir. Ayrıca kişisel bilgilerinizi ve kimliğinizi doğrulamamız gerekecektir. Kimliğinizin doğrulanması hakkında daha fazla bilgi için buraya göz atın.
Şirketimi doğrulamak için ne gerekiyor?
Gerekli bilgiler (tüm şirket türleri)
Kuruluşun yasal adı
İşletme kayıt numarası
Kayıtlı ofis adresi ve birincil iş yeri (ticari adresiniz olarak)
İşletmenin %25 veya daha fazlasına sahip hissedarlar gibi intifa hakkı sahipleri hakkında bilgi (tam ad, adres, doğum tarihi ve sahip oldukları hisselerin tam yüzdesi dâhil*)
Yöneticilerin tam adlarını, ikamet ettikleri ülkeleri ve doğum tarihlerini gösteren bir yönetici listesi (şirket türünüz için geçerliyse)
Varsa işletmenizin internet sitesi ve işletmenizin faaliyetleri hakkında kısa bir açıklama
*İşletmenin %25 veya daha fazlasına sahip olan herhangi bir intifa hakkı sahibi başka bir işletmeyse o işletmenin sahipleriyle ilgili daha önce belirtilen bilgileri de almamız gerekir: tam ad, doğum tarihi, adres.
Şahıs Şirketi
ABN
Özel Şirket
ABN, ACN
İşletmenin %25 veya daha fazlasına sahip tüm intifa hakkı sahiplerinin fotoğraflı kimlik belgeleri*
Bazı durumlarda, işletmenin intifa hakkı sahiplerini teyit eden bir belge*
*İntifa hakkı sahipleri ayrıca oy gücü, yönetim kurulu kontrolü ve pratik etki gibi yollarla işletmeyi kontrol eden kişileri de ifade eder. Daha fazla bilgi için aşağıdaki "İntifa Hakkı Sahiplerinizi Belirlemek" bölümüne göz atın.
Kamu Şirketi
ABN, ACN
Şirket Ana Sözleşmesi
İşletmenin %25 veya daha fazlasına sahip tüm intifa hakkı sahiplerinin fotoğraflı kimlik belgeleri
Şirketiniz ASX'te listelenmemiş olması gibi bazı durumlarda
İşletme intifa hakkı sahiplerini doğrulayan belge
İşletmenin %25 veya daha fazlasına sahip tüm intifa hakkı sahiplerinin fotoğraflı kimlik belgeleri
Tröst
Tröstün ABN numarası, mütevellinin ACN numarası (varsa)
Tröstün intifa hakkı sahipleri hakkında bilgiler*
Mütevelli hakkında bilgiler (mütevelli bir şirket ise mütevellinin intifa hakkı sahipleri hakkında bilgiler)
Tröstün tüm intifa hakkı sahiplerinin fotoğraflı kimlik belgeleri* (ve varsa mütevelli)
Yürürlükteki Vekâlet Senedi (tam kopya)
Mütevellinin intifa hakkı sahiplerini teyit eden belge (varsa)
Tröstün nominal kurucusunun (varsa) tam adı, doğum tarihi ve ikamet ülkesi
*Adı geçen lehtarlar, ekonomik kurucular ve bir mütevelli atama veya azletme ya da vekâlet senedini değiştirme yetkisine sahip olan herkes, Tröstün intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir
Ortaklık
ABN
Ortaklık anlaşması ve işletmenin intifa hakkı sahiplerini teyit eden diğer herhangi bir belge
İşletmenin %25 veya daha fazlasına sahip tüm intifa hakkı sahiplerinin fotoğraflı kimlik belgeleri
Ortaklık / Şube
ABN, ARBN
Ana Sözleşme veya Ortaklık Sözleşmesi
İşletmenin %25 veya daha fazlasına sahip tüm intifa hakkı sahiplerinin fotoğraflı kimlik belgeleri
Devlet kuruluşu
ABN
Kuruluşun işlevinin ve sizin kuruluştaki rolünüzün açık tanımı
Nihai intifa hakkı sahiplerini doğrulamak için kabul edilebilir belgeler
Bazı durumlarda işletmenizin sahipliği ve yapısı hakkında ek bilgi isteyebiliriz. İşletmenizin Nihai İntifa Hakkı Sahiplerini doğrulamak için aşağıdaki belgeleri kabul edebiliriz:
ASIC Şirket Özeti (hisse yapısını içermeli ve son 12 ay içinde düzenlenmiş olmalıdır)
ASIC Şirket Beyanı (son 12 ay içinde yayınlanmış olmalıdır)
Vekâlet Senedi: Ekleri ve imzalı yürütme sayfalarını içeren tam bir kopya. Varsa tüm Tadil Senetlerini veya benzer destekleyici belgeleri eklemeyi unutmayın
Ortaklık Anlaşması: İmzalı tam bir kopya olmalıdır
İntifa Hakkı Sahiplerinizi Tanımlamak
Avustralya kara para aklamayı önleme (AML) yasalarına uymak üzere işletmenizin İntifa Hakkı Sahiplerini tanımlamamız gerekir.
Bir müşterinin intifa hakkı sahibi, aşağıdaki niteliklerden birine sahip olan kişidir:
müşterinin %25 veya daha fazlasına nihai olarak (doğrudan veya dolaylı olarak) sahip olan
müşteriyi (doğrudan veya dolaylı olarak) kontrol eden
Doğrudan sahiplik, müşterinin şirketinde doğrudan hisse sahibi olan herhangi bir kişiyi ifade eder.
Dolaylı sahiplik, intifa hakkı sahibi kişinin bir sahiplik zincirinde olduğu anlamına gelir. İşletmenizin nihai sahibi olan kişiyi veya kişileri bulmak için bu zinciri takip edebilirsiniz. Örnek: Eğer John Smith, "A Şirketinin" %50'sine sahipse ve "A Şirketi" de sizin işletmenizin %50'sine sahipse John Smith bir intifa hakkı sahibidir çünkü dolaylı olarak işletmenizin %25'ine (%50 x %50 = %25) sahiptir.
Kontrol : Birinin hisse sahipliğine bakılmaksızın önemli etkisi varsa o kişi kuruluş üzerinde önemli kontrole sahip olduğu için intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir.
Şirketinizdeki birinin önemli kontrole sahip olup olmadığını anlamak için lütfen aşağıdakilerden herhangi birinin geçerli olup olmadığını göz önünde bulundurun:
Oy Gücü: Bir genel kurul toplantısında oyların %50'sinden fazlasını kullanabilir mi (veya kullanılmasını kontrol edebilir mi)? (Veto gücü, oyların eşitliği durumunda kullanılan oylar, onay gereksinimleri gibi durumlar "kontrol" olarak kabul edilir)
Yönetim Kurulu Kontrolü: Yönetim Kurulu Üyelerini atama veya görevden alma konusunda özel bir yetkiye sahip mi?
Pratik Etki: Direktörler, finansal ve operasyonel kararlar alırken genellikle bu kişinin talimatlarını veya isteklerini mi takip ederler? (Bu, kişinin resmî bir rolü olmasa bile geçerlidir).
Vakıflar veya Ortaklıklar gibi tüzel kişilikler için de benzer kontrol türleri geçerli olabilir.
Bilmem gereken başka bir şey var mı?
Şirketin yöneticisi veya intifa hakkı sahibi değilseniz, şirket adına Wise'ı kullanmaya ve iletişim kurmaya yetkili olduğunuzu onaylayan bir yetkilendirme mektubu veya şirketten bir yönetim kurulu kararı sunmanızı isteyeceğiz. Yetkilendirme mektubunun bir şablonunu indirebilir ve talep ettiğimizde hazır bulundurabilirsiniz.