Так как мы являемся регулируемым финансовым учреждением, для завершения обработки вашего перевода нам нужно подтвердить некоторые данные о наших клиентах. Нам необходимо будет уточнить, являетесь ли вы политически значимым лицом (PEP) или связаны с кем-то, кто им является.
Как я могу понять, являюсь ли я политически значимым лицом?
Политически значимое лицо (PEP) — человек, который занимает или занимал значимую политическую или государственную должность. Такие лица должны иметь возможность влиять на политику, общественную повестку или принимать важные экономические или финансовые решения, которые влияют на общественность.
Wise определяет, является ли лицо политически значимым (PEP) по следующим параметрам:
человек является главой государства, главой правительства, министром, заместителем или помощником министра;
человек является губернатором штата или провинции;
человек является членом парламента или аналогичного законодательного органа;
человек является членом руководящих органов политической партии;
человек является высокопоставленным должностным лицом в государственном ведомстве или органе исполнительной власти (например, членом правительства или старшим государственным служащим);
человек является членом верховного или конституционного суда или других высших судебных органов, решения которых, как правило, не подлежат дальнейшему обжалованию;
человек является членом счетной палаты или совета центрального банка;
человек является старшим дипломатом, например, послом или главой дипломатической миссии (в том числе советником), а также поверенным в соответствующих делах;
человек является членом органов управления, административных и надзорных органов государственных предприятий;
человек занимает высокопоставленную должность в вооруженных силах;
человек является высокопоставленным представителем религиозной организации;
человек занимает высокую должность, например, генеральный директор, директор, заместитель директора, член правления или эквивалентная должность в международной или межправительственной организации (включая НАТО, ООН, Европейский союз);
человек занимает высокую должность, например, пост президента или вице-президента в международной спортивной организации, признанной Международным олимпийским комитетом.
Даже если ваша должность не упомянута в списке выше, мы оставляем за собой право принять решение считать вас политически значимым лицом на основании вашей конкретной должности и наших нормативных требований.
Как я могу понять, имею ли я какое-либо отношение к политически значимому лицу?
Как правило, если вы задумываетесь о том, связаны ли вы политически значимым лицом, то скорее всего это так.
Обычно мы считаем, что вы имеете отношение к политически значимому лицу, если вы находитесь в каких-либо личных или рабочих отношениях с таким лицом. Мы будем считать, что вы связаны с политически значимым лицом, если:
вы состоите в браке или гражданском союзе с политически значимым лицом;
вы являетесь ребенком политически значимого лица;
вы состоите в браке или гражданском союзе с ребенком политически значимого лица;
вы являетесь родителем политически значимого лица;
вы являетесь братом или сестрой политически значимого лица;
вы разделяете бенефициарное право собственности на юр. лицо или правосубъектную организацию, либо состоите в любых других близких деловых отношениях с политически значимым лицом;
вы обладаете исключительным бенефициарным правом собственности на юр. лицо или правосубъектную организацию, созданные в интересах политически значимого лица;
В некоторых странах и регионах местные правила требуют от нас учитывать наличие у вас тесной связи с более дальними членами семьи.
Что произойдёт после того, как мне будет присвоен статус политически значимого лица?
Мы проверим, соответствует ли ваш профиль нормативным требованиям. Для этого нам потребуются сведения о вашем доходе и о том, как вы собираетесь финансировать свою деятельность через Wise. В отдельных случаях мы можем попросить вас предоставить некоторые документы, например, подтверждение вашего дохода, налоговые декларации и выписки из банка.
Если я больше не занимаю политически значимую должность, я все еще являюсь политически значимым лицом?
Ваш статус политически значимого лица не перестает действовать сразу же после того, как вы покинете политически значимую должность. Применяются различные правила, в зависимости от вашего региона и должности, которую вы занимали.
Когда истекает срок действия моего статуса политически значимого лица?
Это зависит от места вашего проживания. Обычно мы в Wise удаляем статус политически значимого лица (PEP) клиента через 12 месяцев после того, как он покинул свою должность. В некоторых случаях правила конкретных стран требуют, чтобы этот статус сохранялся до 5 лет. Иногда мы не можем удалить статус политически значимого лица клиента.
Мы не можем назвать вам точные сроки, поскольку это находится за пределами зоны нашего контроля.