Ne pare rău să auzim despre trecerea în neființă a clientului nostru. Pentru a te ajuta în cel mai bun mod posibil, va trebui să colectăm câteva documente.
Documente necesare
Dacă reprezinți executorul (executorii) testamentar(i) al (ai) clientului nostru sau o rudă legală, următoarele documente ne vor permite să dezvăluim informațiile despre cont de care este posibil să ai nevoie pentru procedurile succesorale:
Certificat de deces: Este necesară o copie oficială pentru a închide orice cont în numele clientului nostru. Certificatele de deces provizorii sau certificatele de deces emise de casele funerare și documentele similare pot fi acceptate dacă sunt valabile în conformitate cu legislația locală.
Testament (pentru succesiunea testamentară): O copie a testamentului și/sau a documentelor care dovedesc calitatea de executor a clientului tău. Toate paginile sunt obligatorii.
Dovada relației (pentru succesiunea fără testament): Vom avea nevoie de documente care să dovedească relația tuturor rudelor cu defunctul (de exemplu, certificat de naștere, certificat de căsătorie) în conformitate cu legea pentru cazurile fără testament din țara de reședință a clientului nostru.
Autorizarea firmei de avocatură: Vom avea nevoie de o scrisoare sigilată/ștampilată în antetul juridic al firmei tale, prin care executorul(executorii) sau ruda (rudele) legală (legale) să autorizeze în mod explicit firma ta să acționeze în numele lor în gestionarea averii clientului nostru. Alternativ, poți completa formularul nostru de autorizare și îl poți avea semnat de către toți executorii sau rudele legale. Poți descărca formularul nostru de aici.
Cum trimit documentele către Wise?
Te rugăm să trimiți documentația echipei noastre specializate prin:
email la bereavements@wise.com sau
încărcându-le prin acest link securizat, dacă ai un cont Wise. Anunță-ne dacă faci acest lucru pentru a le revizui.
Toate documentele sunt stocate în siguranță și în mod privat.
Din motive de securitate, nu putem accesa servicii publice de partajare a fișierelor, cum ar fi Google Drive sau OneDrive. Deși preferăm documentele PDF, acceptăm și cele mai comune formate de imagine.
Dacă există fonduri în contul clientului nostru decedat
Aceste fonduri ar trebui rambursate. Pentru toate rambursările legate de contul clientului nostru, va trebui să completezi un formular, în funcție de locul în care își avea reședința persoana decedată:
Formularul trebuie completat complet și semnat de toți executorii sau de rudele legale.
În funcție de legea succesorală a țării în care își avea reședința clientul nostru, este posibil să avem nevoie de un document justificativ finalizat care să confere executorului(executorilor) sau administratorului(administratorilor) dreptul de a transfera fonduri de la instituțiile financiare.
Ți-am putea solicita să legalizezi acest document la nivel internațional prin intermediul unui certificat de apostilă sau al unui proces similar, dacă respectivul document este emis într-o țară diferită de adresa înregistrată a clientului nostru.
Dacă ești funcționar public numit de autoritățile locale
Va trebui să ne furnizezi o documentație înainte de a putea dezvălui informațiile necesare pentru a-ți îndeplini îndatoririle. Te rugăm să furnizezi:
Dovada numirii: vom avea nevoie de un document care să dovedească numirea ta legală pentru gestionarea patrimoniului succesoral. Pentru inventarierea bunurilor, este acceptabilă o scrisoare oficială cu antet profesional. Dacă îndatoririle ta includ colectarea patrimoniului de la instituțiile financiare, va trebui să verificăm un document oficial care îți conferă aceste drepturi.
Act de identitate: va trebui să îți verificăm și actul de identitate. Deși preferăm formele profesionale de identificare, cele personale sunt, de asemenea, acceptabile. Vom avea nevoie de ambele părți dacă documentul are două părți.
În cazul în care sarcinile tale sunt limitate la inventarul moștenirii, te rugăm să îi pui pe moștenitori/executori să ne contacteze cu documentele emise după munca ta.
Dacă îndatoririle ta includ desființarea contului clientului nostru, este posibil să solicităm documente suplimentare.