A princípio, não precisaremos de informações suas, como documentos específicos, se você for receber grandes quantias de dinheiro. Como revisamos transferências individualmente, não há como saber quais informações adicionais serão necessárias até que tenhamos recebido o dinheiro do remetente.
Em alguns casos, perguntaremos sobre a sua relação com o remetente, a origem do dinheiro enviado e o motivo da transferência. Este é um requerimento regulatório para a Wise, e nos ajuda a ter certeza de que os nossos serviços são seguros para todos.
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