Non devi inviarci documenti né fare nulla prima di ricevere un importo elevato di denaro. Dato che esaminiamo i trasferimenti caso per caso, non c’è modo di sapere quali informazioni saranno necessarie fino a quando non avremo ricevuto il denaro dal mittente.
A volte, ti chiederemo di fornire più informazioni sul tuo rapporto con il mittente, da dove ha ottenuto i fondi e qual è lo scopo del trasferimento. Questo è un nostro requisito normativo e ci aiuta a garantire che i nostri servizi rimangano sicuri per tutti.
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