Pour utiliser Wise pour votre entreprise en Australie, vous devrez créer un compte entreprise. Nous devrons également vérifier vos informations personnelles et votre identité. Plus d'informations ici sur la vérification de votre identité.
De quoi ai-je besoin pour vérifier mon entreprise ?
Informations requises (tous types d'entreprises)
Le nom légal de l’entité
Numéro d'immatriculation de l'entreprise
Adresse du siège social et principal lieu d'activité (en tant qu'adresse commerciale)
Informations sur les bénéficiaires effectifs, tels que les actionnaires détenant 25 % ou plus de l'entreprise, y compris leur nom complet, leur adresse, leur date de naissance et le pourcentage exact des parts qu'ils détiennent*
La liste des responsables, y compris le nom complet, le pays de résidence et la date de naissance (si applicable pour votre type d'entreprise)
Le site web de votre entreprise, si vous en avez un, ainsi qu'une brève description de vos activités.
*Si l’un des bénéficiaires effectifs possédant 25 % ou plus des parts est une autre entreprise, nous aurons alors besoin des informations suivantes à propos des personnes contrôlant cette entreprise : nom complet, date de naissance et adresse.
Entreprise individuelle
ABN
Entreprise privée
ABN, ACN
Pièces d'identité avec photo de tous les bénéficiaires effectifs qui détiennent 25 % ou plus de l'entreprise
Dans certains cas, un document confirmant l'identité des bénéficiaires effectifs de l'entreprise
Entreprise publique
ABN, ACN
Pièces d'identité avec photo de tous les bénéficiaires effectifs qui détiennent 25 % ou plus de l'entreprise
Dans certains cas, par exemple si votre société n'est pas cotée à l'ASX, un document confirmant les bénéficiaires effectifs de l'entreprise
Fiducie
ABN de la fiducie, ACN du fiduciaire (le cas échéant)
Informations sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie*
Informations sur le fiduciaire (et les bénéficiaires effectifs du fiduciaire s'il s'agit d'une société)
Pièces d'identité avec photo de tous les bénéficiaires effectifs de la fiducie* (et du fiduciaire, le cas échéant)
Acte de fiducie
Document confirmant l'identité des bénéficiaires effectifs du fiduciaire (le cas échéant)
*Toute personne ayant le pouvoir de nommer ou de révoquer un fiduciaire ou de modifier l'acte de fiducie est considérée comme un bénéficiaire effectif de la fiducie
Partenariat
ABN
Document confirmant les bénéficiaires effectifs de l'entreprise
Pièces d'identité avec photo de tous les bénéficiaires effectifs qui détiennent 25 % ou plus de l'entreprise
Association / Succursale
ABN, ARBN
Document confirmant les bénéficiaires effectifs de l'entreprise
Pièces d'identité avec photo de tous les bénéficiaires effectifs qui détiennent 25 % ou plus de l'entreprise
Entité gouvernementale
ABN
Description claire de la fonction de l'entité et de votre rôle au sein de celle-ci
Documents acceptables pour vérifier le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) ultime(s)
Dans certains cas, nous pourrions vous demander des informations supplémentaires sur la propriété et la structure de votre entreprise. Nous acceptons les documents suivants pour vérifier le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) ultime(s) de votre entreprise :
Extrait du registre des sociétés ASIC. Le document doit contenir la structure du capital et avoir été émis au cours des 12 derniers mois
Déclaration de la société ASIC. Le document doit avoir été émis au cours des 12 derniers mois
Acte de fiducie (copie intégrale ou un extrait contenant l'annexe et les pages signées). Veuillez inclure tout acte modificatif ou document justificatif similaire, le cas échéant
Accord de partenariat (doit être signé)
Y a-t-il autre chose que je dois savoir ?
Si vous n'êtes pas directeur(rice) ou bénéficiaire effectif de la société, nous vous demanderons de fournir une lettre d'autorisation, ou une résolution du conseil d'administration de la société, confirmant que vous êtes autorisé(e) à utiliser et à communiquer avec Wise au nom de l'entreprise. Vous pouvez télécharger un modèle de la lettre d'autorisation et nous la fournir lorsque nous en aurons besoin.