Como institución financiera regulada, a veces tenemos que confirmar algunos detalles sobre ti antes de completar tu transferencia. Necesitaremos saber si eres una persona expuesta políticamente ("PEP" por sus siglas en inglés) o relacionada con alguien que sí lo es.
¿Cómo sé si soy una PEP?
Una PEP es alguien que está, o que ha estado, en una posición de influencia política o que toma decisiones económicas o financieras significativas.
Si estás o alguna vez has estado en uno de los siguientes puestos, probablemente seas una PEP.
jefe/a de estado, jefe/a de gobierno, ministro/a, diputado/a o asistente ministerial
miembro de un parlamento o de organismos legislativos similares
miembro de un órgano de gobierno de algún partido político
miembro de la corte suprema, corte constitucional o de cualquier organismo judicial de altas instancias cuyas decisiones, por lo general, no estén sujetas a apelaciones, salvo en circunstancias excepcionales
miembro de un tribunal de cuentas o de una junta directiva de un banco central
embajador/a así como otro cargo en misión diplomática (p. ej. consejos), chargés d’affaires y oficial de alto rango en fuerzas armadas
miembro de un órgano administrativo, de gestión o de supervisión de las empresas estatales
director/a, director/a adjunto/a y miembro de la junta directiva o con una función equivalente en una organización internacional
persona a la que la Unión Europea u otra organización internacional le ha encomendado una función destacada (miembros de la dirección o personas a las que se les han encomendado funciones equivalentes)
cualquier otra posición senior que tenga la capacidad de influir en política o de tomar decisiones económicas o financieras importantes
¿Cómo sé si estoy vinculado/a con una PEP?
Como regla general, si crees que puedes estar conectado a una PEP significa que lo estás.
Consideraremos que estás vinculado/a con una PEP si tienes algún parentesco o si trabajas con alguna. Te indicamos a continuación algunas guías.
eres el/la cónyuge o pareja de hecho registrada
eres su hijo/a
eres cónyuge o pareja de hecho registrada de su hijo/a
eres su padre/madre
eres su hermano/a
tienes la propiedad compartida de una entidad legal, o un acuerdo legal, o cualquier otra relación comercial estrecha a una PEP
tienes la propiedad exclusiva de una entidad legal, o un acuerdo legal establecido en beneficio de una PEP